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有关成立公司议案

2022-05-15 来源:飒榕旅游知识分享网

  一、对外投资概述

  根据公司的发展战略与规划,加大业务领域的覆盖范围,董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资,在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定的为准),作为公司的北方总部基地,主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币,其中公司认缴4,000万元,占总股本的20%,易事特新能源(昆山)有限公司认缴16,000万元,占总股本的80%。

  上述对外投资事项已于20xx年11月28日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

  此次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则,及时披露对外投资的进展情况。

  二、交易对手方介绍

  1、名称:易事特新能源(昆山)有限公司

  2、统一社会信用代码:91320583MA1MTC94XH

  3、类型:有限责任公司

  4、住所:昆山市陆家镇华夏路99号1号房

  5、法定代表人:何宇

  6、注册资本:20, 000万元

  7、成立日期:20xx年8月30日

  8、经营范围:新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的`研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、关联关系说明:易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。

  三、拟投资设立公司的基本情况

  1、公司名称:易事特天津智慧能源有限公司

  2、出资方式:以自有资金现金方式出资

  3、注册资金:人民币20,000万元,其中公司认缴4,000万元,占总股本的20%;易事特新能源(昆山)有限公司认缴16,000万元,占总股本的80%。

  4、注册地址:天津市静海区

  5、拟从事的主要业务范围:智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。

  上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司拟在天津设立的全资子公司,作为公司的北方总部,大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务,进一步提升公司在北部地区的影响力。

  2、存在的风险

  随着子公司的增加,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对子公司的管控。

  3、对公司的影响

  若本次对外投资事项进展顺利,公司产品的市场占用率将得到进一步提升,对公司未来业绩产生积极的影响。

  特此公告。

  易事特集团股份有限公司董事会

  年11月28日

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