主持人 管理评审目的 参加人员
评审时间 地点
评价IS09001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜 性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 ____________________________________ L上次管理评审的跟踪措施； 2 .与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3 .质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 各部门评审准备工作要求 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效； 4 .资源的充分性； 5 .应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6 .不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7 .过程有效性的测量； 8 .过程效率的测量； 9 .产品符合性； 10 12 13 14 .对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.131）； .对照维护目标的绩效评审； .顾客记分卡评审； .通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认； 内容 IL顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）； 序号. 15 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 资料提交 报告人 日期 报告 时长 1 办公室提交『9项及ΠT6项（整理相关佐证资料） 2 物资部提交「9项及11-16项（整理相关佐证资料） 3 技术部提交1-16项（整理相关佐证资料） 4 质检部物资部提交卜9项及ΠT6项（整理相关佐证资料） 5 生产部物资部提交卜9项及ΠT6项（整理相关佐证资料） 6 销售部物资部提交1-9项及∏-16项（整理相关佐证资料） 7 设备部物资部提交1-9项及ΠT6项（整理相关佐证资料） 1 备 2 注 3 4 .（ .（ ）必要时，可能的现场审核 .（ ）管理评审报告完成时间： .（ ）纠正预防措施、改进措施提出时间： ）验证措施时间：
年度管理评审报告 一、评审目的 1评价IS09001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性， 提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审日期 2020年10月27日 总经理 见会议记录表 pfc~⅛ 二楼会议室 WA 参加人员 二、管理评审依据 1.1809001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015 质量/汽车质量管理体系要求 2 .法律法规要求（合规性评价） 3 .顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话） 4 .相关方的要求和意见； 5 .公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 6 .公司经营计划和质量方针、总目标及各部门指标； 三、评审范围 公司质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 四、评审内容及要求 管理评审的输入应包括以下方面的信息： L上次管理评审的跟踪措施； 2 .与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3 .质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效； 4 .资源的充分性； 5 .应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6 .不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7 .过程有效性的测量； 8 .过程效率的测量； 9 .产品符合性； 10 .对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.131）； IL顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）； 12 .对照维护目标的绩效评审； 13 .顾客记分卡评审； 14 .通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认； 15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 16 .改进的机会；
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五.管理评审主要内容（输入） 5.1 上次管理评审的跟踪措施；
2016年12月IS09001管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行有效。 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理, 公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进 行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性， 应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当 地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISo9001:2015
/IATFl6949:2016/1SOI4001： 2015标准要求有效性运行。另夕卜，从内部环境上看：“为顺应市场，提高 效益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、 环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身 经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公 司未来体系运行的主要因素。
5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈
a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价 （客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了 97.35% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从2020年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 534不合格及纠正措施
a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运 行至今共开出了 1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b）汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5 监视和测量结果
a）公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的 部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。 5.3.6 审核结果
本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审， 涉及质
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量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核 计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项，过程7项），观察项0项，严重不符合项0 项。
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通过各相关部门的积极整改，不符合项已完成整改，详见如下： 5. 3. 6.1过程审核的业绩和产品审核的符合性 10月12号、10月15号进行了过程审核及产品审核，通过对各过程的质量目标进行统计，公司的各类过 程业绩基本上均满足要求（过程审核7项轻微不符合项），产品的符合性也达到了经营计划和过程目标的 要求。关键过程的能力指数也满足客户要求，均达CPKL 33以上。 5. 3. 6. 2可能影响质量管理体系的变更 现公司的质量管理体系实施IATFI6949： 2016为最新版暂时没有变更的要求，但新版标准IATFl6949： 2016标准实施不久，公司需要进行有效关注。 5.3. 6.3,内部审核及纠正预防措施实施情况 2020年10月20日公司进行了管理体系内部审核，提出了 6项轻微不符合项，公司对所发现的不合格 项均进行了认真整改，相关部门针对本部门审核中发现的问题认真进行了原因分析，制定和实施和相应的 纠正措施，纠正措施已全部完成，验证整改结果，具体见内审不符合报告。 5. 3. 6. 4上次管理评审改进措施的落实情况 这是IS0/IATF16949质量管理体系运行以来的第一次管理评审。上次管理评审是针对IS09001： 2008 质量管理体系的，提出的相关改进要求均已落实。 5. 3. 6. 5对本公司质量体系改进的建议 员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训 不够。并确定在2020年度进行换版升级。 5.3.7外部供方的绩效 2020年1月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员 按要求采购，品质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%。 5.4.资源的充分性： 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此, 本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、HSF、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的 风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风 险可控。并对应急计划管制程序进行评估与验证，并且有效。 5.6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）： 不良成本统计分为内部成本和外部成本，根据各相关部门2020年度上半年不良成本统计数据分析（均值） 为小于0.23%,小于目标值0.5%,不良成本控制在有效范围内。 57过程有效性的测量： 公司在2020年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如生产计划达成、制程合格 率、客户交期达成率、样品交期达成率等），详见2020年质量管理目标。
5. 8过程效率的测量 XX产品在生产过程中关键尺寸（如10.36）过程能力的能力指数Cpk与L33。对于计数类型的过程能
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力Kappa值为0. 87大于0. 75,过程效率的测量时符合预期要求。 体系过程中的目标值在2020年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如订单评审 及时率、来料及时率、出货及时率等），详见2020年EEr质量管理目标。 5.9 产品符合性： 对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的 特殊特性（如盐雾、CPK尺寸、ROHS等） 5.10 .对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估： 公司对新产品（如XX产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评 估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清 单》、《初始能力研究计划》等。 5.11 .对照维护目标的绩效评审 公司的设备（也包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。设备保养完成率 为IOO%,设备故障造成的平均停机时间W2h,模具维修合格率为IOO%。 5.12 顾客记分卡评审 顾客每月对公司的供货进行月度评价，每月的考评均在90分以上（A级），如发现不达标的情况及时查 找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。 5.13 通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。 在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措 施进行控制，把风险降到最低（或50分以下）。 5.14 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 公司对已经发生问题采取8D进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行 FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。详见《FMEA》 分析报告及《风险与机遇评价报告》。 5.15 改进的机会： 新版IS09001:2015/IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的 修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文 件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.16 合规义务遵守情况符合要求。 对公司法律法规符合性进行评价（含ROHS、REACH、HF）,结果为公司产品、活动及服务行为100%符 合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
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六.管理评审主要内容（输出） 6.1 改进的机会 a）员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培 训不够。 b）公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等）。 C）引进高素质人材，包括技术工人。 d）新版标准IATF16949： 2016标准刚开始实施,IS09001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注. 6.2 质量管理体系所需的变更 a）新版IATFl 6949体系文件暂不需要变更； b）本公司的质量方针、目标暂不改变； 6.3 资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源目前可以满足需求； 七.管理评审结论 本次管理评审，由总经理王总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标 进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1 结果表明：本公司质量和管理体系符合IATFI6949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行 有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、 产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发 现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控； 7.3 至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识， 努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发 现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进 的能管理评审输出 编号 202010001 202010002 202010003 编制 本报告发送 相关部门 改进、纠正和预防措施 员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能 严格按体系要求去开展工作，对员工的培训不够。 _________________ 引进高素质人材，包括技术工人. 公司的近期规划（推进精益化生产，扩大厂房建设等） 审核 责任人 完成时限 2020-10-30 ^⅛1 2018年底 编 号：202001002
表单编号：EX-R-904-03-1
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