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综合部管理制度 及工作流程
环保工程有限责任公司
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目 录
档案管理标准................................................................. 2
1 定义和缩略语 .......................................................... 2 2 责任与权限 ............................................................ 3 3 管理容与方法 .......................................................... 3 4 检查与考核 ........................................................... 11 附录A .................................................................. 13 附录B .................................................................. 14 附录C .................................................................. 25 附录D .................................................................. 26 员工考勤管理................................................................ 30
1 围................................................................. 30 2 引用标准 ............................................................. 30 3 定义与缩略语 ......................................................... 30 4 责任与权限 ........................................................... 30 5 管理容与要求 ......................................................... 30 6 检查与考核 ........................................................... 31 附录A ................................................................ ３２ 附录B ................................................................ ３３ 会议管理标准................................................................. 0
1 围.................................................................. 0 2 引用标准 .............................................................. 0 3 定义和缩略语 ........................................................... 0 4 责任与权限 ............................................................ 0 5 管理容与方法 .......................................................... 0 6 检查与考核 ............................................................ 1 公文处理管理规定............................................................. 2
１ 围................................................................... 2 ２ 定义和缩略语 ......................................................... 2 ３ 责任与权限 ........................................................... 2 4 管理容与要求 .......................................................... 2 5 检查与考核 ............................................................ 7 附录A ................................................................... 7 印章管理标准................................................................. 9
1 围................................................................... 9 2 规性引用文件 ........................................................... 9 3 管理容................................................................. 9 4 管理目标 ............................................................... 9 5 主管、协管部门及岗位 ................................................... 9 6 管理流程 ............................................................... 9 7 报告和记录 ............................................................ 10 附 录A ................................................................ 12 计算机管理标准.............................................................. 13
1 总 则 ............................................................... 13 2 计算机采购制度 ....................................................... 13 3 计算机操作守则 ...................................................... 13 4 计算机软件管理制度 .................................................. 14 5 计算机硬件管理制度 .................................................. 14 6 计算机机房管理制度 .................................................. 14 7 计算机网络管理制度 .................................................. 15
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8 计算机管理人员职责(兼职) ............................................ 16 9 计算机病毒防护制度 .................................................. 16 附件一.................................................................. 17 附件二.................................................................. 18 附件三.................................................................. 19 综合部工作流程.............................................................. 21
1 档案管理工作流程 ...................................................... 21 2 办公用品及生活物质的采购及申请领取物品流程 ............................ 21 3 人力资源管理工作流程 .................................................. 21 4 食堂采购流程 .......................................................... 22
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档案管理标准
1 定义和缩略语
1.1 下列定义适用于本标准：
档案是指本公司在规划、建设、生产和管理工作中形成的具有一定保存价值的图纸、图表、文字材料、计算材料、声像资料等各种载体的技术文件和文书文件的总称。
文书档案是各部门在工作活动中直接形成的，具有查考利用价值的各种文件材料，包括上级来文、本厂发文、电报、传真稿件及部工作活动中形成的文件材料、工作计划、总结、报告、统计报表、会议记录、契约文书、各种经营合同、工商注册、法律事务材料、外出开会、考察等文件材料。
科技档案是指本公司生产技术、基本建设、科学研究等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音、磁盘、光盘等科技文件材料。
声像档案是指在本公司各项活动中形成的，具有保存价值的照片、录音带、录像带、光盘等以不同材料为载体，以声像图片为主并辅以文字说明的历史记录。
会计档案是指本公司在财务工作中形成的会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据,具体包括：会计凭证、会计账簿、财务报告等。
2 责任与权限
2.1 公司总经理是公司档案工作的主管领导，领导公司档案管理的全面工作。认真贯彻执行国家档案工作法律、法规和上级政府的有关规定；把档案工作列入公司工作目标管理；定期听取档案工作汇报，调查研究、指导协调解决存在的问题；支持档案部门改善管理备件，促进档案工作的现代化进程；重视档案工作人员的思想政治工作，为不断提高业务水平创造条件。
2.2 公司总经部设置的档案室是公司档案工作的专职部门，负责公司档案管理的具体业务工作；负责对各部门档案材料的形成、积累、整理、归档工作进行指导和监督；负责开展档案利用工作，为全公司各项工作提供服务。
2.3 各兼职档案员是本部门档案工作的负责人，依据本标准规定的归档围，按要求将本部门形成的档案材料进行收集、整理、分类、立卷并及时归档。
2.4 公司档案管理坚持执行 “三纳入”、 “四参加”和 “四同步”： “三纳入”是指将档案工作要纳入本单位工作计划和发展规划;要纳入生产、技术管理各个环节；要纳入领导和工作人员的岗位责任制。
“四参加”是指档案人员要参加生产、项目招投标等重要会议；要参加科研成果鉴定和基建项目竣工验收；要参加合同会签与工程项目付款会签；要参加重要仪器、设备的开箱验收。
“四同步”是指下达工程计划任务与提出技术文件材料归档要求同步;检查计划进度与检查文件材料形成情况同步;验收项目工程、鉴定科研成果与验收档案同步；上报登记和评审奖励科技成果以及科技人员晋级考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步。
3 管理容与方法 3.1 档案管理流程
档案管理工作流程见附录A（资料性附录）。 3.2 文书档案管理 3.2.1 文书档案归档围
3.2.1.1 各部门在工作活动中直接形成的,具有查考利用价值的各种文件材料均属归档围。
3.2.1.2 公司党委会、总经理办公会、会议记录以及以党委、行政名义印发的各类上
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行文、下行文及重要的通知、规定、办法等。
3.2.1.3 各部门年中、年度工作计划、总结、信访接待材料、领导出国、外出学习、考察、外事活动材料。
3.2.1.4 上级领导来公司视察、检查工作、专题研究所作的指示、题词及记录材料。 3.2.1.5 本公司荣获市级以上各种奖励及报批材料。
3.2.1.6 本公司重大文体活动、扶贫帮困材料、争先创优、先进集体、个人典型报批材料、女工工作等有关材料。
文书档案归档围具体见附录B（规性附录）。 3.2.2 文书档案整理、归档要求
3.2.2.1 文书档案员平时应做好有关资料的整理、分类、准备等基础工作。 3.2.2.2 各部门应按照归档围把应归档的文件材料收集齐全，由兼职档案员按期向档案室移交。
3.2.2.3 归档的文件材料，要用钢笔（蓝黑墨水、碳素墨水）书写，不得使用铅笔、圆珠笔或纯蓝墨水，对破损的文件材料要进行修补，经档案室验收合格后办理移交手续。
3.2.2.4 要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，分类以总题为主组卷。
3.2.2.5 分类组卷采用“一事一卷”的方法。凡是一个问题、一次会议、一项工作、一起案件、一项活动所形成的文件材料，不受文件的多少和页数的约束，都可以各自单独组成一卷（文件较多时可以组成数卷），便于保管和利用。
3.2.2.6 正件与附件、印件与定稿，来文与复文、请示与批复、转发件与原件，要立在一起，不得分开，文电应合一立卷。
3.2.2.7 不同年代的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；非诉讼案件放在结案年立卷。
3.2.2.8 结合本公司机构设置、业务分工、工作容及可能形成的文件材料情况，拟定立卷类目并备好各种立卷材料。
3.2.2.9 文件材料的排列：批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；正件在前，定稿在后；重要法规性文件的历次稿件依次排列在定稿之后；非诉讼案件结论、决定、判决性文件材料在前，依据性材料在后。
3.2.2.10 编页号，编写卷目录，题名不要随意更改和简化；没有题名的应拟写题名，没有责任者，年、月、日的要考证清楚，填入有关项。
3.2.2.11 卷文件材料的编号：编号要用铅笔写在文件的右上角，背面有文字的填写在文件的左上角。
3.2.2.12 案卷封面填写清楚，标题要简明确切，体式一致，用毛笔或钢笔书写，字迹工整清晰。
3.2.2.13 文件材料立卷时要去掉金属物，破损的要修补，案卷采用三孔一线方法装订。 3.2.2.14 填写备考表，注明本卷需要说明的问题，卷文件材料份数及总页数。 3.2.3 文书档案归档时间
3.2.3.1 基本建设单项工程竣工后应及时整理立卷，最迟不超过完工后三个月归档。 3.2.3.2 建筑物的改建、设备大修、生产活动中形成的文件材料、统计报表应于工作结束后立卷归档。
3.2.3.3 外出学习和参加会议带回的资料，回来后及时交档案室统一保管。 3.2.3.4 设备开箱资料，开箱后及时归档，由物资供应部通知档案人员参加验收。
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3.2.3.5 按年度归档的文件材料,由材料形成部门的专业技术人员组卷，于次年的三月底前交档案室。
3.3 科技档案管理 3.3.1 科技档案归档围
3.3.1.1 公司的技术标准、运行系统图、值长运行调度记录、运行技术文件材料、全厂性试验生产典型日志、各种监督记录、技术改造的图纸文件等。
3.3.1.2 基本建设的综合性材料(其中包括：基建原始材料、地质勘探报告、水文气象资料、工程合同、协议书、设计任务书、上级审批的工程文件、工程概算、预算、决算等)、基本建设工程的施工安装图、竣工图、验收单和说明书等。
3.3.1.3 各专业部分的设备安装使用说明书、合格证、出厂试验报告和设备清单等图纸资料。
3.3.1.4 各专业大修计划、网络图、总结、验收报告、试验报告等材料。
3.3.1.5 零星购置的设备开箱资料(装箱单、设备使用维护说明书、合格证、装配图纸、技术文件、证明等)。
3.3.1.6 设备制造厂家提供的全套设备图纸、安装资料、技术文件、清册、调试数据、说明书等。
3.3.2 科技档案整理、归档要求
3.3.2.1 为了确保科技文件材料能够准确地反映本公司各项活动的真实容和历史过程并且长久地提供利用，归档材料必须做到完整、准确、图物相符、手续完备，制成的材料优良，格式统一，字迹工整，图样清晰，装订结实美观，有利于长久保管。
3.3.2.2 凡属应归档的图纸、文件、材料等由形成单位专责人负责向档案室移交，一式两份。
3.3.2.3 图纸、材料的数据记录必须真实可靠。文字材料按A4规格用线绳装订成册。图纸按A4规格“手风琴式”折叠，并注意图标露在外面。
3.3.2.4 归档材料一律用钢笔（碳素水）或毛笔书写，字迹应工整，图表清晰。 3.3.2.5 归档材料原则要求原件归档，复印件必须卷面清洁、完整，图标字迹清楚，永久保存的档案必须用原件归档。
3.3.2.6 物资管理部在组织设备开箱前，应通知档案室参加，共同验收设备随机资料，将正本归档，并负责在1～2个月补齐缺少的资料。
3.3.2.7 基建工程竣工验收，工程负责部门应通知档案人员参加，以便收集档案材料。 3.3.2.8 科技成果评审、鉴定，设备部应通知档案人员参加，以确保档案材料的齐全完整。
3.3.2.9 档案室在材料形成单位整理的基础上，编制档号、卷目录、备考表、填写卷盒、日期、编制卷号、总目录、划分保管期限。
3.3.2.10 各部门对整理、立卷符合归档要求的档案材料填写移交清册，移交到档案室，双方签字，各存一份，不符合要求的档案室有权拒收，并责承限期重新整理、立卷归档。
3.3.2.11 所有承建公司建设项目的施工单位，负责承建项目档案材料的整理、编制。竣工档案必须在施工过程中按照实样编制，不应在工程竣工后补绘，防止图物不符。
3.3.3 工程建设档案资料管理规定
3.3.3.1 工程建设项目文件材料归档围见附录B（规性附录）。 3.3.3.2 工程建设项目文件材料归档要求
a) 归档的文件材料必须齐全。大中型和重点工程项目永久、长期保管的档案完整率要达到百分之百。
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b) 归档的材料必须准确反应工程建设活动的历史过程和工程的真实情况。 c) 归档的文件材料应做到纸质优良，字迹工整，图样清晰，签署完备。 d) 归档时必须有竣工图，竣工图应逐加盖竣工图章。
e) 凡是新建、扩建、改建的基本建设项目的竣工验收工作均应包括对档案的验收。基本建设项目档案要作为工程交工验收的重要条件之一，档案不完整、不准确，工程不予验收。
f) 签订施工合同（协议）时，应明确乙方移交竣工资料的期限及责任标准，按规定留足竣工资料抵押金。
g) 在合同实施过程中及工程竣工后按照工程分类，由工程负责部门向档案室移交有关文件资料。
h) 工程项目竣工验收时，由工程负责部门通知档案人员参加验收工作，检查资料的完整性，提出具体的标准和要求。
j) 工程负责部门的专业技术人员应负责督促施工单位编制竣工图及有关资料，并负责竣工图的审核工作。
k) 工程竣工图纸归档必须是蓝图或CAD图纸，存档的资料应为原件，并做到图物相符、数据准确，签字手续完备。
l) 竣工资料应及时归档，任何部门和个人不得私自截留。 m) 没有经过档案室签字或盖章，财务部门不得进行工程结算付款。 3.3.3 设备仪器开箱档案资料管理规定
3.3.3.1 设备仪器文件材料归档围见附录B（规性附录）。
3.3.3.2 凡是公司购买的生产设备仪器到货后由物资管理部通知有关部门技术人员和档案管理人员共同参加设备开箱验收，禁止在无档案人员在场情况下开箱验收。
3.3.3.3 因特殊原因设备开箱时未通知档案室，设备购置单位事后必须到档案室补办资料移交及开箱验收手续。
3.3.3.4 设备仪器进厂开箱验收时，箱一切文件资料、清单等原始材料由档案室收集、验收、登记，并根据设备部或总工程师的意见分发到有关单位，如图纸、资料份数满足不了的，由需要单位自行复印。
3.3.3.5 设备仪器安装调试验收后，负责安装调试的主管人员应将设备仪器安装、调试中形成、积累的文件材料及时整理归档。
3.3.3.6 公司自行设计制造的设备仪器，在设计制造工作结束时，由主管设计人员负责将设备仪器文件材料组织整理，由本部门负责人审定后，移交档案室归档。
3.3.3.7 凡是订购设备的申请、合同、协议，由主持签订的部门负责集中将资料交档案室。
3.3.3.8 开箱验收后发现缺少出厂文件资料等，应由设备购置单位负责索取补齐。 3.3.3.9 档案管理人员参加设备开箱验收时，必须认真做好记录，并由设备购置主管单位及有关参加验收的人员共同签字。
3.3.3.10 邮寄或捎回的技术资料，有关部室或个人在收件后一周将原件资料向档案室移交归档，任何部门或个人不得将资料丢失、损坏或截留。
3.3.4 图纸管理规定
3.3.4.1 为保证图纸的准确性，在发生设备异动、设备改造、设备更新等情况时应及时对图纸进行修改补充。
3.3.4.2 修改已归档的图纸要有总工程师或本部门生产主管领导批准的设备异动批准单或图纸修改补充通知单。
3.3.4.3 修改容较小时,可直接在图面“杠改”、“刮改”并附异动及变更通知单；采用
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“杠改”、“刮改”时应在改动部分旁标注“修改标记”，并由修改人签字。
3.3.4.4 修改容较多时,应另出新图代替,原图纸作废,新图列入原图目录,并且注明原制图单位编号后，将新图移交档案室。
3.4 声像、实物档案管理 3.4.1 声像档案归档围
3.4.1.1 公司及各部门荣获市级以上领导机关奖励的声像材料和授予的奖状、奖旗、奖杯、牌匾、证书等。
3.4.1.2 公司重要表彰、庆祝及其它具有纪念意义的活动形成的声像材料。 3.4.1.3 上级领导人到公司视察工作或从事其它活动形成的声像材料。
3.4.1.4 公司召开的重要会议，如党代会、职代会、团代会、妇代会、政治工作会议等形成的声像材料。
3.4.1.5 公司领导在参加重要公务活动中形成的声像材料。 3.4.1.6 公司在外事活动中形成的声像材料。
3.4.1.7 公司在不同时期录制的情况介绍或工作汇报的声像材料。 3.4.1.8 公司重大事件、事故、遭受自然灾害及其它突发事件的声像材料。 3.4.1.9 记录重要建设工程的基地原貌、奠基仪式、施工过程、竣工落成典礼、生产活动等声像材料。
3.4.1.10 具有历史意义和特殊意义的建筑物的声像资料。 3.4.1.11 重要的生产过程及操作，试验、启动所形成的声像档案。 3.4.2 声像档案整理、归档要求
3.4.2.1 为确保声像档案收集的齐全完整，公司各部门开展的重要活动，凡属声像档案归档围的，活动结束后应将声像资料及时整理移交到档案室。
3.4.2.2 声像档案归档前必须进行分类、整理，归档的声像材料必须图像清晰、声音清楚，并由摄录人员对每照片、每盘录音带、录像带加以必要的文字说明。
3.4.2.3 照片、录音材料原则上由活动的归口单位事先通知档案室，由档案室负责摄录、归档。有照相、录音设备的单位，也可自行摄录，但必须由兼职档案员负责向档案室归档。
3.4.2.4 获得市级以上实物档案，如证书、锦旗、奖状、奖杯、奖牌等在一个月送交公司策划管理部登记，而后交公司办公室综合档案组集中统一管理，不得由部门或个人保存。
3.4.2.5 归档的声像档案材料必须是原版原件；底片、照片、文字说明齐全；底片与照片容要一一对应，照片的规格力求标准。反映同一个事件的若干照片，选用主要照片归档；归档的照片材料没有污迹、水斑等损坏现象。
3.4.2.6 声像、实物档案材料归档时必须严格履行验收、交接手续。 3.4.3 照片档案的整理
3.4.3.1 照片档案的分类：同一全宗按年代——问题进行分类。前后分类应保持一致；不得随意变动。
3.4.3.2 照片档案卷目录格式应符合照片档案管理国标。卷目录的填写,以照片的自然或总说明的若干为单元填写卷目录。（一组照片在填写总说明后，仍以照片的自然填写卷目录）。
3.4.3.3 照片号的含义与填写方法：
照片号由年代——照片分类号、照片代字——照片号组成（照片号为某个年代同一分类号下面的小流水号）
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例：2002——1Z——01
照片年代照片代字（以拼音字母第一个字母取代）照片分类号（为1）照片张号3.4.3.4 底片号的含义与填写方法：
底片号由底片分类号、底片代号——底片号组成（底片号：表示同一类不同年代下的大流水号） 例：1D——01底片张号底片代号（以拼音字母第一个字取代）分类号（与照片分类号同）则“照片∕底片号”的填写为2002—1Z—01∕1D—01。
3.4.3.5 照片档案卷目录中“题名”的拟写。题名的拟写应在尽量保证基本要素的容（即事由、时间、地点、人物、背景要素）完整的前提下，作简明、扼要的拟写。
3.4.3.6 “备注”留待对卷照片材料变化时进行说明之用。
3.4.3.7 照片应与说明固定在芯页上，每照片旁应有文字说明，芯页规格为297mm×210mm(即A4面大小)。
3.4.3.8 文字说明的成份包括事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等六个要素： ——事由：照片影像所反映事件、事物的情由； ——时间：事件发生或事物变化的时间和拍摄时间； ——地点：被摄物所在具体的地点； ——人物：照片影像上主要人物的、身份；
——背景：对揭示照片影像主题具有一定作用的背景； ——摄影者：照片的拍摄单位和拍摄人；
——参见号：与本（组）照片有关联的其它档案。具体容可注到能源部分类表的二级或三级类目号。
3.4.3.9 文字说明与时间的编写要求：文字简练、语句通顺；拍摄时间用阿拉伯数字表示，以（.）相隔，如2002.12.10。
3.4.3.10 总说明与分说明的填写：
一般以照片的自然为单位编写说明，一组照片（即在同一时间、同一事件下形成的若干照片）应加总说明，凡已加总说明的一组照片，每照片只需作简单分说明，并注“*”号表示。
3.4.3.11 在照片档案管理中，凡归档的照片必须同时将相对应的底片归档，如无底片在必要时需翻拍并将底片归档。
3.4.4 照片档案的案卷整理
3.4.4.1 照片档案的案卷是以类别——年度组卷。
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3.4.4.2 案卷目录格式应符合国标GB∕T11821—89《照片档案管理规定》。 3.4.4.3 案卷题名应概括案卷全部照片的基本主题及本案卷中所包含的年度，题名要简明、扼要。
3.4.4.4 照片档案的档号为类别、照片（底片）代号——案卷大流水号，不得出现重号；漏编号与空号现象。
3.4.4.5 案卷各部分的排列顺序为：
案卷封面——照片档案卷目录——照片文件——备考表——封底。 3.4.5 底片档案的整理
3.4.5.1 底片与照片应分开存放，小底片放在袋；大底片应在药膜面垫衬柔软的中性纸后，缠在卷筒纸芯上保存。
3.4.5.2 底片号说明，每底片应用铁笔横排刻写底片号，一般写在胶片乳剂面下边处。 3.4.6 照片档案的保管 3.4.6.1 照片档案的保管条件
a) 存放声像档案的库房和装具应做到“九防”要求，库房的温度保持在14～24℃之间，相对湿度在40%—60%之间，保持磁带的库房必须远离磁场；
b) 保存底片的适宜温度为13～15℃、相对湿度35%—45%； c) 库房昼夜温度变化不大于±3℃、湿度不大于±5%； d) 库房门窗应密封良好，采用机械通风时加防尘罩。 3.4.6.2 照片档案保管的要求
a) 保管的装具照片可用照片册，底片可用底片册、底片袋、底片卷筒纸芯等装具。底片应立放保管。
b) 声像档案入库前要进行检查，防止受污染的照片入库。若有受污染的照片、底片，必须经技术处理后归档。
c) 接触底片的人员应带洁净的手套操作，防止汗渍污染底片。 3.5 会计档案管理 3.5.1 会计档案归档围
3.5.1.1 会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证。
3.5.1.2 会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿，其他会计账簿。
3.5.1.3 财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。
3.5.1.4 其他类：银行存款余额调节表、其他应当保存的会计核算专业材料、会计档案移交清册、会计档案管理清册、会计档案销毁清册。
3.5.2 会计档案整理、归档要求
3.5.2.1 财务部形成的会计档案，应当由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
——财务记完账，应将各种记账凭证，依编号顺序及原始凭证及时装订成册。在封面上注明年限、起讫、卷号，并由整理人员和财务会计主管盖章。
——未了结的债权债务的原始凭证、救济补助的支付凭证、每月的工资名册、固定资产（房屋、土地、附属建筑、主要设备）明细账应由财务部单独装订成册，便于永久保管。
3.5.2.2 每年形成的会计档案，由财务部按归档的要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年终了后，可暂由本单位财务部门保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。
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3.5.2.3 移交会计档案时，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称，卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等容。交接双方应当按照会计档案移交清册所列容逐项交接，并由交接双方的部门负责人监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
3.5.2.4 移交档案室保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案室应当会同财务部和经办人共同拆封整理，以分清责任。
3.5.2.5 会计档案必须按财政部、国家档案局《会计档案管理办法》的规定执行。会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年五类。年度决算（包括说明书）应永久保存，月季报表（包括文字分析）保存5年，会计账务分为25年、15年，会计凭证15年，其他辅助资料均按规定执行。会计档案保管期限具体规定见附录C（规性附录）。
3.6 档案的鉴定与销毁
3.6.1 档案鉴定的主要任务：一是对档案密级的确定和调整，二是档案价值的鉴定。通过鉴定、对失去保存价值的档案剔出销毁；对具有保存价值的档案科学地确定保管期限，对于保管期限永久、长期的档案重点保管和保护。
3.6.2 公司各类档案的鉴定工作必须在公司档案鉴定领导小组的主持和组织下进行。档案鉴定工作应由办公室负责，组织有关领导、专业技术人员和档案人员组成鉴定小组，直接对档案进行鉴定。每次鉴定要写出鉴定报告，在备考表中注明鉴定意见，由小组负责人签名，并且注明鉴定日期，档案室负责列出销毁清册一式两份，经主管经理或总工程师审批后方可销毁。
3.6.3 档案室根据档案保管期限的规定，定期对已超过保管期限的档案加以审查，对需要鉴定销毁的档案及时提出申请报告。
3.6.4 档案通过鉴定，要求达到划定保管期限准确，保管质量达到标准规定，鉴定中发现档案不准确、不完整，档案管理人员应及时责成有关部门和人员负责修改、补充。
3.6.5 销毁档案必须严格掌握，慎重从事，销毁前要造具清册，提出销毁报告，经公司分管领导批准，并报送有关档案管理机关备案。销毁档案时要严格执行规定。
3.6.6 销毁档案时必须严格遵守规定，指定二人以上监销，并在销毁清册上签字，注明销毁日期，然后将销毁清册归入档案全宗卷。
3.6.7 公司档案室按标准规定的容与要求，负责有关档案销毁的具体事宜。 3.6.8 会计档案鉴定与销毁
3.6.8.1 会计档案的保管期限，按《会计档案管理办法》的第九条、第十四条的规定执行。
3.6.8.2 会计档案保管期满，需要销毁时，由公司档案室会同财务部提出销毁意见，会同财务部门严格审查，共同鉴定，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等容。
3.6.8.3 销毁会计档案时，公司档案室会同财务部共同派员监销。
3.6.8.4 监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况向公司分管领导报告。
3.6.8.5 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案管理清册中列明。
3.7 档案借阅管理
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3.7.1 档案管理人员,要熟练掌握档案检索流程,以便更快地为查阅人服务。 3.7.2 公司各专业专工、技术人员借阅档案资料，可直接到档案室查阅，其他人员必须填写查阅档案资料审批单，持审批单到档案室借阅档案资料。每人每次只限借阅二卷，借阅时间不超过15天,如继续借阅,应办理续借手续，超过期限不还者予以经济考核。
3.7.3 职工如遇外出学习、出差、生病等情况，应及时归还档案，因特殊情况不能及时归还者，应委托他人及时办理归还手续。
3.7.4 外单位借阅档案时,需持介绍信,并填写查阅档案资料审批单,经办公室主任批准后方可借阅。外来实习、协作人员借用所需档案资料时，由接待单位按实习容、协作围提出申请，经办公室主任批准方可借阅。
3.7.5 公司员工因工作需要查阅会计档案时，须经财务部负责人批准方可查阅。外单位需要查阅会计档案时，还必须经公司分管领导批准。
3.7.6 借阅档案需经公司分管领导批准，并只限在档案室查阅，不得任意摘抄。 3.7.7 党外人士，不得借阅党的档案资料，涉及个人问题的案卷不予借本人查阅。 3.7.8 公司员工工作调出或离退休时，不得私自携带本公司档案、资料，调离前需将应归档资料及所借档案归还档案室并办妥归还手续，档案室在调转单上签字方可离开公司。
3.7.9 凡借出的档案，借阅者要妥善保管，保证档案的完整与安全，不得折叠、剪裁、拆卷、抽页、勾画涂改、转借或擅自复制、拍照和带出厂外，如发生丢失和损坏现象，视情节给予罚款，情节严重的应根据《档案法》规定追究法律责任。
3.7.10 借阅档案、资料归还时，档案人员应逐页清点检查，经双方核准后没有问题时，可履行注销手续。如发现卷页数不符或有损坏，应立即向借阅人提出，并采取必要的补救措施，并按档案管理规定给予考核，如发现丢失或泄密现象，立即向有关部门报案。
3.7.11 为方便借阅，必须编制完整实用的档案检索工具。如：总目录，分类目录，全引目录，资料目录等。
3.7.12 在调卷方面，档案人员要大练基本功，做到调卷准确迅速，服务态度好，“查准率”，“查全率”达到99%以上。
3.8 档案保管期限
3.8.1 确定档案的保管期限，主要根据档案现实和历史使用价值而定。分为永久、长期（15年—50年）、短期（15年以下）。
3.8.2 凡属于方针政策性，记录和反映本公司主要职能活动形成的第一手材料、具有长远利用价值的档案，定为永久保存。
3.8.3 凡属于业务性，在相当长的时期，对本公司工作、总结和经验，需要考查的档案文件，定为长期保管。
3.8.4 凡属于事务性、临时性，只在比较短的时期，对本公司工作需要考查的档案文件，定为短期保管。
3.8.5 本公司各类档案的保管期限见附录B（规性附录）。 4 检查与考核
4.1 档案人员对所属部门，未及时履行指导、监督职能，在档案的形成过程中发生档案材料流失，影响档案材料的齐全完整，视情节给予50~100元罚款。
4.2 档案人员未认真履行工作职能或玩忽职守，发生档案丢失、损坏的，根据情节轻重罚款50~100元。
4.3 各部门工作人员，对应归档的材料，未按照归档要求移交档案室，将归档材料据为己有者，考核主要责任人100元,考核该部门100元。
4.4 在档案借阅过程中,发生档案损坏、丢失现象，视情节考核责任人50~200元/份。
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4.5 档案材料未按照归档时间进行归档的，每延误一天考核责任人20元。
4.6 归档材料不符合归档质量要求,责令其退回整理，延期不交的考核责任人100元/份。
4.7 在设备开箱、基建工程验收、科技成果鉴定时，有关部门未通知档案人员参加的，考核有关部门责任人50元，档案人员接到通知未及时来到现场，考核档案人员50元。
4.8 设备异动未按规定修改补充及审核原图的，每份考核责任单位100~300元。
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附录A
（资料性附录） 档案管理流程图
生产小型基建、新建扩建工程的图纸、批件、合同、协议书等，归计划部及有关部门负责设备改造、大小修工程形成的文件、图纸协议、合同等由生产部各专工负责会计档案由财务部负责声像、实物档案由档案室、宣传部、工会负责上级来文公司发文其它文件归办公室负责其他部门负责本部门形成的档案材料立 卷分 类整 理收 集档案形成部门完成交 接归 档编 目检 索用 户档案室完成统 计整 理利用反馈销 毁鉴 定临时鉴定小组完成
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附录B
（规性附录）
文件材料归档围及保管期限
B1 党务工作方面
B1.1 本公司党员大会、党员代表大会材料 B1.1.1 请示、通知、议程、、开幕词、工作报告、审议通过的文件、决议、选举结果、领导人讲话、记录、简报、重要的声像材料及上级党组织批复等 ………………………永久 B1.1.2 贺信、贺电、讨论未通过的文件……………………………………………………长期 B1.1.3 小组会议记录、参考材料……………………………………………………………短期 B1.2 本公司党委会（扩大）会、党委生活会会议文件材料
B1.2.1 决议、决定、记录、纪要、领导人讲话、讨论通过的文件材料…………………永久 B1.2.2 讨论未通过的文件材料 ……………………………………………………………短期 B1.3 本公司党委召开的工作会议和重要的专门会议文件材料 B1.3.1 通知、、日程、报告、讲话、决议、纪要、重要的声像材料………………永久 B1.3.2 典型材料、代表发言、简报…………………………………………………………长期 B1.3.3 小组记录、参考材料…………………………………………………………………长期 B1.4 本公司党委召开的一般专门会议材料
B1.4.1 通知、总结、讲话、纪要、报告、重要的声像材料………………………………长期 B1.4.2 典型材料、代表发言、简报…………………………………………………………短期 B1.5 本公司党委工作计划、总结、汇报 B1.5.1 主要职能活动年度和年度以上的、重要专题的……………………………………永久 B1.5.2 半年的、季度的、月份的、一般专题的……………………………………………短期 B1.6 下级党组织年度工作计划、总结和重要的专题总结…………………………………长期 B1.7 本公司党委工作规章制度 ……………………………………………………永久或长期 B1.8 本公司党委调查研究材料
B1.8.1 重要的 ………………………………………………………………………永久或长期 B1.8.2 一般的 ………………………………………………………………………………短期 B1.9 来信来访、处理的请示与批复…………………………………………………永久或长期 B1.10 党务工作大事记………………………………………………………………………永久 B1.11 本公司党委工作简报
B1.11.1 重要的………………………………………………………………………………长期 B1.11.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B1.12 上级党委颁发的关于党务工作的文件材料
B1.12.1 针对本公司执行的…………………………………………………………永久或长期 B1.12.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B1.13 上级党委召开的会议材料……………………………………………………………短期 B2 组织工作方面
B2.1 公司组织工作、党员管理工作的计划、总结、章程、请示、汇报、批复等文件材料 …………………………………………………………………………………………永久或长期 B2.2 党员入党、转正、延期、退党、取消预备期、党籍、党龄等决议、决定、通知及新党员等………………………………………………………………………………永久或长期 B2.3 党员名册………………………………………………………………………………永久 B2.4 党员、党组织统计报表…………………………………………………………………永久 B2.5 党员组织关系介绍信及存根、党费收据存根…………………………………………长期 B2.6 公司党群机构设置、调整人员编制等方面的决议、决定、通知……………永久或长期 B 2.7 党干部任免、考核、考绩、奖惩、落实政策、选举、审查、党委分工等方面的决议、决定、通知等………………………………………………………………………永久或长期 B2.8 整党、建党思想组织作风整顿…………………………………………………………长期 B2.9 表彰本公司先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者的通知、决定、审批表等
…………………………………………………………………………………………永久或长期
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B2.10 上级党组织颁发的需要本公司贯彻执行的有关组织工作、党员干部工作指示、规定、通知等…………………………………………………………………………………永久或长期 B2.10.1 针对本公司执行的…………………………………………………………永久或长期 B2.10.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B3 纪检工作方面
B3.1 本公司党风治理、党纪检查工作形成的文件材料
B3.1.1 年度计划、总结、报表、请示、报告、通报、规定、决定及上级批复等……………永久或长期
B3.1.2 其他文件材料………………………………………………………………………短期 B3.2 纪检会议记录…………………………………………………………………………永久 B3.3 对本公司的案件审理材料
B3.3.1 重要的已结案的……………………………………………………………………永久 B3.3.2 一般的或未结案的…………………………………………………………长期或短期 B3.4 对党员干部、党员违纪处理的报告及批复……………………………………………永久 B3.5 党风建设、党纪检查工作中形成的材料………………………………………………长期 B3.6 关于纪检工作中来信来访的处理材料………………………………………………长期 B3.7 公司纪检工作经验介绍材料…………………………………………………………短期 B3.8 上级机关颁发的需要本公司贯彻执行有关纪检工作的指示、规定、通知等文件
B3.8.1 针对本公司执行的…………………………………………………………永久或长期 B3.8.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B4 宣传工作
B4.1 上级机关颁发需要本公司贯彻执行的有关宣传工作的指示、决定、决议、通知
…………………………………………………………………………………………长期或永久 B4.2 本公司宣传工作计划、总结、统计报表………………………………………永久或长期 B4.3 对党员党性、党风、党纪教育的有关材料……………………………………………短期 B4.4 公司对干部、职工理论学习、时事政治教育和精神文明建设、思想政治工作会议材料 …………………………………………………………………………………………长期或短期 B4.5 本公司编辑的出版物定稿和样本……………………………………………永久或长期 B5 统战工作方面
B5.1 本公司统战工作形成的文件材料 B5.1.1 年度计划、总结等……………………………………………………………永久或长期 B5.1.2 其他文件材料………………………………………………………………………短期 B5.2 本公司有关知名人士、党派、港澳台、华侨、侨眷、事务工作中形成的文件材料……………………………………………………………………………………长期或短期 B5.3 上级机关对统战工作的方针、政策、规定和指示等文件材料
B5.3.1 针对本公司执行的…………………………………………………………永久或长期 B5.3.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B6 工会工作方面
B6.1 本公司职工代表大会的文件 B6.1.1 通知、议程、、开幕词、闭幕词、报告、领导人讲话、记录、审议通过的文件材料、决议、纪要、重要提案、声像材料等…………………………………………………永久 B6.1.2 讨论未通过的文件材料……………………………………………………………长期 B6.1.3 小组会记录、会务材料………………………………………………………………短期 B6.2 工会工作计划、总结、统计报表………………………………………………………永久 B6.3 工会机构设置、干部任免的决定、通知………………………………………………永久 B6.4 公司工会组织制度、管理、工会干部管理、会员管理制度、条例章程
…………………………………………………………………………………………永久或长期 B6.5 公司标兵和出席各级先代会的先进集体、个人的登记表、、纪念册、事迹材料
…………………………………………………………………………………………………永久 B6.6 职工之家、劳动竞赛、考核容标准、评比结果……………………………………长期 B6.7 职工教育、思想政治工作计划、总结及教材…………………………………………短期
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B6.8 工会会费、职工困难补助形成的材料…………………………………………………短期 B6.9 劳保福利、职工休养等材料……………………………………………………………短期 B6.10 文体、女工、调解工作的规定、决定、办法………………………………………长期 B6.11 女工工作计划、总结、统计报表……………………………………………永久或长期 B6.12 本公司老干部工作形成的文件材料
B6.12.1 年度工作计划、总结、请示、上级批复、报表等………………………永久或长期 B6.12.2 其他文件材料………………………………………………………………………短期 B6.13 上级工会颁发的决定、指示、决议、规定、条例、制度、办法等文件
B6.13.1 针对本公司执行的…………………………………………………………永久或长期 B6.13.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B6.13.3 老干部名册…………………………………………………………………………永久 B7 共青团工作方面
B7.1 本公司团员代表大会的文件材料 B7.1.1 请示、通知、、议程、开幕词、闭幕词、报告、选举结果、领导人讲话、纪要、记录、重要的声像材料及上级的批复…………………………………………………………永久 B7.1.2 一般会务材料………………………………………………………………………短期 B7.2 本公司团委工作计划、总结
B7.2.1 年度的………………………………………………………………………………永久 B7.2.2 半年的、季度、月份的………………………………………………………………短期 B7.3 本公司团组织改选、团员管理、入团、退团方面的请示、批复、通知等文件材料 …………………………………………………………………………………………永久或长期 B7.4 对本公司团员处分材料………………………………………………………………永久 B7.5 表彰本公司先进团组织、优秀团员、优秀团干部的通知、决定、审批表等
…………………………………………………………………………………………永久或长期 B7.6 团委会、团委扩大会会议记录、决议、纪要…………………………………………长期 B7.7 团员组织关系介绍信及存根 …………………………………………………………长期 B7.8 团干部任免材料 ………………………………………………………………………永久 B7.9 团员教育、青年工作等方面的文件材料………………………………………长期或永久 B7.10 团员名册………………………………………………………………………………永久 B7.11 上级及本公司团组织颁发的关于共青团、青年工作的通知、规定、决议、决定等文件材料……………………………………………………………………………………长期或短期
B8 协会、学会工作方面
B8.1 上级机关颁发关于协会、学会的规定、办法、计划、意见等………………长期或短期 B8.2 机构、章程、会员管理…………………………………………………………………永久 B8.3 获奖论文 ………………………………………………………………………………长期 B8.4 技术咨询服务的合同、协议……………………………………………………………长期 B8.5 统计报表、名册…………………………………………………………………………永久 B9 行政事务方面
B9.1 上级机关颁发的文件材料
B9.1.1 上级机关颁发的针对本公司执行的重要文件材料 ………………………永久或长期 B9.1.2 直属上级机关颁发的需本公司贯彻的一般文件材料 ……………………………短期 B9.2 上级机关召开的厂长会议、专业会及其他大型重要会议的文件材料
B9.2.1 本公司领导人在会上的典型发言 …………………………………………永久或长期 B9.2.2 其他文件材料 ………………………………………………………………………短期 B9.3 主管机关与本公司领导人签订的承包合同 …………………………………………长期 B9.4 上级领导来厂视察、检查工作、现场办公的指示、讲话、题词、声像等重要文件材料 …………………………………………………………………………………………………永久 B9.5 本公司颁发的（包括转发及与其他单位联发的）决定、决议、命令、条例、规定、通报等……………………………………………………………………………………永久或长期 B9.6 本公司关于行政事务请示、报告与上级的批复 ……………………………………永久
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B9.7 厂长对公司的承包、租赁、责任制、任期目标和长远规划文件材料 …………………永久或长期
B9.8 本公司工作计划、总结
B9.8.1 年度的 ………………………………………………………………………………永久 B9.8.2 半年的 ………………………………………………………………………………长期 B9.9 各行政部室、公司计划、总结…………………………………………………长期或短期 B9.10 厂长办公会、厂务会、厂长碰头会、专题会议记录、纪要 ………………永久或长期 B9.11 本公司荣获上级机关颁发的奖状、锦旗、奖牌、证书…………………………………永久或长期
B9.12 反映本公司重大活动简报、声像材料、大事记 ……………………………………永久 B9.13 反映本公司编史修志、文秘、工作及其他事务性活动方面的文件材料
B9.13.1 重要的………………………………………………………………………永久或长期 B9.13.2 一般的………………………………………………………………………………短期 B9.14 本公司处理人民来信来访材料
B9.14.1 有省级以上领导人重要批示和处理结果的………………………………………永久 B9.14.2 有上级机关或本公司领导人重要批示和处理结果的……………………………长期 B9.14.3 有本公司处理结果的或没有处理结果的…………………………………………短期 B9.15 本公司更名、改变隶属关系、启用或作废印模等文件材料 ………………………永久 B9.16 工商行政管理等文件材料……………………………………………………永久或长期 B9.17 简报……………………………………………………………………………………短期 B10 公司管理方面
B10.1 本公司目标管理形成的材料…………………………………………………………长期 B10.2 本公司普查工作计划、总结、专题报告、请示、批复、普查表等材料…………长期 B10.3 本公司整顿验收请示、报告、批复等材料…………………………………………长期 B10.4 本公司年度经济责任制方案、考核办法、公司现代化管理规划、计划及形成的文件材料……………………………………………………………………………………………长期 B10.5 本公司各种升级达标、评奖活动形成的文件材料 …………………………长期或短期 B11 武装保卫
B11.1 上级机关颁发的需要本公司贯彻执行的有关武装保卫工作的指示、通知等
…………………………………………………………………………………………长期或短期 B11.2 本公司关于武装、保卫工作的决定、条例、通知 …………………………………长期 B11.3 本公司关于武装、保卫干部配备的决定、、年度统计报表 …………………永久 B11.4 武装、保卫人员花名册 ………………………………………………………长期或短期 B11.5 本公司关于民兵工作的计划、方案、措施、总结 …………………………………长期 B11.6 本公司经济民警人员配备、着装、 ……………………………………………长期 B11.7 治安管理文件材料 ……………………………………………………………长期或短期 B11.8 本公司发生的刑事案件审理、职工违反保卫治安条例处理的请示、报告及批复………永久
B11.9 本公司消防工作形成的文件材料……………………………………………………长期 B11.10 统计报表 ……………………………………………………………………………永久 B11.11 治安简报 ……………………………………………………………………………短期 B12 监察工作方面
B12.1 上级机关颁发的需要本公司贯彻执行的有关监察工作的决定、规定、通知等………………长期
B12.2 监察工作的计划、总结、统计报表
B12.2.1 年度的………………………………………………………………………………永久 B12.2.2 半年的………………………………………………………………………………长期 B12.3 本公司关于监察工作的请示、报告及上级的批复等 ………………………………长期 B12.4 本公司违反政纪检举、控告材料 ……………………………………………………长期 B12.5 本公司调查处理违纪案件材料（包括批准立案的报告意见、审查结论和处理决定、结案报告及其与本案有关重要材料）…………………………………………………永久或长期
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B12.6 本公司监察对象的申诉、调查复审材料 ……………………………………………长期 B12.7 统计报表………………………………………………………………………………永久 B13 医疗卫生方面
B13.1 上级机关颁发的需要本公司贯彻执行的有关医疗卫生、计划生育工作的规定、条例、办法、通知等 …………………………………………………………………………………长期 B13.2 本公司关于医疗卫生、计划生育、职工防治病工作的规定、办法等 ……长期或短期 B13.3 计划生育工作计划、总结、统计报表
B13.3.1 年度的………………………………………………………………………………永久 B13.3.2 半年的………………………………………………………………………………长期 B13.4 本公司对违反计划生育处理材料……………………………………………………长期 B13.5 本公司计划生育表彰会议材料………………………………………………………长期 B13.6 计划生育先进集体、个人事迹材料 …………………………………………………长期 B13.7 本公司计划生育目标、合同 …………………………………………………………永久 B14 后勤福利方面
B14.1 本公司后勤福利工作的通知、规定、会议纪要 ……………………………………长期 B14.2 房地产管理规定、办法、合同、协议 ………………………………………………永久 B14.3 本公司职工住房分配与管理文件材料………………………………………………长期 B14.4 生活管理文件材料……………………………………………………………………短期 B14.5 车辆、道路管理文件材料 ……………………………………………………长期或短期 B14.6 绿化管理形成的文件材料……………………………………………………………长期 B14.7 用水、用汽、用电管理办法、决定、通知…………………………………………长期 B14.8 统计报表………………………………………………………………………………永久 B15 外事工作方面
B15.1 接待国外来本公司参观、学习、考察、培训的通知、规定、双方负责人讲话、纪要、协议、题词、声像等文件材料 ………………………………………………………永久或长期 B15.2 本公司出国考察活动安排、请示、报告、审批手续、考察报告、声像材料、礼品清单等文件材料…………………………………………………………………………长期或短期 B16 经营管理方面
B16.1 上级机关下达的经营计划、指示、批复…………………………………………………永久或长期
B16.2 本公司经营决策方针及其依据材料………………………………………………长期 B16.3 本公司发展规划、总体改革方案 ……………………………………………永久或长期 B16.4 本公司方针展开图及实施总结材料…………………………………………………长期 B16.5 本公司营业性执照的申请、登记、批复、经营执照副本 …………………永久或长期 B16.6 其他材料………………………………………………………………………长期或短期 B17 计划统计方面
B17.1 上级机关下达的针对本公司的各项经济指标………………………………永久或长期 B17.2 本公司技术经济指标完成情况分析…………………………………………………长期 B17.3 本公司月度计划任务书和月度作业计划……………………………………………短期 B17.4 统计报表及统计资料汇编……………………………………………………永久或长期 B17.5 其他资料………………………………………………………………………长期或短期 B18 物资管理方面
B18.1 年度物资、原材料供应计划、总结、统计报表…………………………………………长期或短期
B18.2 主要物资供应文件（招标、投标、合同、协议）………………………… 长期或短期 B18.3 仓储物资管理措施、规定、制度 ……………………………………………………短期 B18.4 年度物资节约情况、清仓挖潜情况报告、报表、总结 ……………………永久或长期 B18.5 其他材料………………………………………………………………………长期或短期 B19 多种经营方面
B19.1 多种经营工作计划、总结 ……………………………………………………………永久 B19.2 机构设置、干部任免和经营项目更改、工商行政登记等 …………………………永久
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B19.3 财务管理等文件材料…………………………………………………………………长期 B19.4 劳资管理等文件材料…………………………………………………………………长期 B19.5 合同、协议及有关函件 ………………………………………………………………长期 B19.6 统计、报表 ……………………………………………………………………………永久 B20 规划、基建管理方面
B20.1 长远规划………………………………………………………………………………永久 B20.2 勘测设计管理（资格认证、设计招标、投标等）………………………… 永久或长期 B20.3 基建工程管理的规定、办法、（征、租土地、建筑市场管理）等…………永久或长期 B20.4 工程项目管理等文件材料……………………………………………………………长期 B20.5 工程概算定额管理规定及外包管理…………………………………………永久或长期 B20.6 公司定额（含预算、资金、消耗、工具定额等）………………………… 永久或长期 B20.7 统计报表………………………………………………………………………………永久 B21 生产管理方面
B21.1 设备技术管理的通知、规定、办法（设备可靠性管理、设备评级与可调出力、设备异动、完善化、备品定额管理、固定资产管理等 …………………………………长期或短期 B21.2 生产技术管理的通知、规定、办法等 ………………………………………………长期 B21.3 检修年规划、计划、总结 ……………………………………………………………长期 B21.4 技术改进措施、运行方式、电网、电压、负荷管理、继电保护等规定、办法、制度、通知、通报 …………………………………………………………………………长期 B21.5 各种工程计划、总结、报告、请示、批复 …………………………………………长期 B21.6 金属、绝缘、化学、仪表及其它生产技术监督和网络活动过电压保护规定、办法、通知、计划、总结等 …………………………………………………………………………长期 B21.7 上级关于能源消耗定额、指示、规定 ………………………………………………长期 B21.8 本公司关于能源定额标准、节能奖惩材料 …………………………………………长期 B21.9 本公司关于能源消耗定额、节能管理规定、措施、通知 …………………………长期 B21.10 本公司节能管理工作的计划、总结
B21.10.1 年度的 ……………………………………………………………………………永久 B21.10.2 月、季度的 ………………………………………………………………………长期 B21.11 燃料管理（含煤码头、铁路专用线管理）等………………………………………长期 B21.12 水电站管理、抗震加固等文件材料…………………………………………………长期 B21.13 统计报表 ……………………………………………………………………………永久 B22 施工管理方面
B22.1 施工及设备管理工作计划、总结 ……………………………………………………长期 B22.2 施工调度会议、设备工作会议材料 …………………………………………………长期 B22.3 施工技术及设备管理的规定、办法、条例、通知等 ………………………………长期 B22.4 设备订购、报废、设备选型、订购合同 ……………………………………………长期 B22.5 统计报表………………………………………………………………………………永久 B23 安全管理方面
B23.1 安全技术、劳动保护工作规划、计划、总结 ………………………………………长期 B23.2 年度安全技术计划、总结 ……………………………………………………………长期 B23.3 安全技术措施、方案 …………………………………………………………………长期 B23.4 安全检查、整改措施执行情况材料 …………………………………………………长期 B23.5 安全教育方面的材料…………………………………………………………………长期 B23.6 安全会议记录…………………………………………………………………………长期 B23.7 公司重大设备事故、人身伤亡事故的请示、报告、批复及调查分析材料
…………………………………………………………………………………………永久或长期 B23.8 设备、交通等非生产事故及障碍、未遂事故 ………………………………………长期 B23.9 特殊工种考核通知、规定、办法 ……………………………………………………长期 B23.10 本公司安全简报 ……………………………………………………………………长期 B23.11 本公司安全统计报表 ………………………………………………………………永久 B24 环境保护方面
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B24.1 年度安全环保措施、计划、总结 ……………………………………………………长期 B24.2 有关环保的计算依据、方法、规定等材料 …………………………………………长期 B24.3 工业污染调查情况材料………………………………………………………………长期 B24.4 环境各种情况调查统计报表…………………………………………………………短期 B24.5 公司污染治理情况……………………………………………………………………短期 B24.6 环境保护奖惩材料……………………………………………………………………长期 B24.7 粉煤灰综合利用等材料………………………………………………………………长期 B25 科技管理方面 B25.1 科技计划、总结、长远规划 …………………………………………………………永久 B25.2 科技管理的通知、规定、会议纪要 …………………………………………………长期 B25.3 科技管理的合同、协议 ………………………………………………………永久或长期 B25.4 技术革新、技术改造的有关制度、方案、措施等 …………………………………长期 B25.5 合理化建议材料………………………………………………………………………长期 B25.6 现代化、专利管理等材料 ……………………………………………………………长期 B25.7 学术论文、出国考察报告、汇报、专题总结、专题材料 …………………永久或长期 B25.8 统计报表………………………………………………………………………………永久 B26 质量管理方面
B26.1 全面质量管理的规划、计划、措施、总结、通知等 ………………………永久或长期 B26.2 全面质量管理办法、规定、培训、考试、检查 ……………………………………长期 B26.3 工程质量监督办法、规定、通知、考核 ……………………………………………长期 B26.4 产品与工程创优材料…………………………………………………………永久或长期 B26.5 产品、工程质量回访及反馈材料 ……………………………………………………长期 B26.6 QC小组活动材料……………………………………………………………………长期 B26.7 创全面质量管理奖申报材料…………………………………………………………永久 B26.8 质量事故及处理材料…………………………………………………………………长期 B26.9 统计报表………………………………………………………………………………永久 B27 计量工作方面 B27.1 计量工作计划、总结及各种报表 ……………………………………………………长期 B27.2 计量工作定级、升级材料 ……………………………………………………………长期 B27.3 计量攻关方面的材料…………………………………………………………………长期 B27.4 计量工作制度…………………………………………………………………………长期 B28 标准化工作方面
B28.1 上级机关颁发需要本公司贯彻执行的有关标准化工作的通知、指示、规定、规程、制度、条例、办法等 …………………………………………………………………………长期 B28.2 本公司关于标准化工作的规定、办法等 ……………………………………………永久 B28.3 本公司技术标准………………………………………………………………………永久 B28.4 本公司各项管理标准…………………………………………………………………永久 B28.5 本公司工作标准………………………………………………………………………永久 B29 档案和信息管理
B29.1 本公司档案长远规划、年度计划和总结 ……………………………………………长期 B29.2 本公司档案、资料各种统计报表 ……………………………………………………长期 B29.3 档案鉴定报告与总结材料……………………………………………………………长期 B29.4 档案销毁审批清册及报告……………………………………………………………永久 B29.5 公司档案信息资源开发编研材料……………………………………………………长期 B29.6 公司档案管理升级、创优材料 ………………………………………………………长期 B29.7 档案管理经验材料及有关证书等……………………………………………………长期 B29.8 本公司科技情报刊物…………………………………………………………………短期 B29.9 上级机关颁发需要本公司贯彻执行的有关档案情报、图书资料、现代化管理工作的规定、条例、标准、通报 ……………………………………………………………………长期 B29.10 本公司关于档案情报、图书资料、计算机管理的规定、决定、标准、通知等
…………………………………………………………………………………………永久或长期
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B29.11 本公司编制的计算机信息管理、存储系统材料……………………………………长期 B30 财务管理方面
B30.1 上级机关及本厂关于财务管理制度、规定、办法、通知和各种补贴标准等文件材料 …………………………………………………………………………………………………长期 B30.2 流动资金核定、结算材料 ……………………………………………………………永久 B30.3 固定资产的新增、报废、调拨、清产核资、设备保险等材料 ……………………长期 B30.4 专项资金的提取、分配通知、请示、批复…………………………………………长期 B30.5 生产财务和成本、财务收支计划、经济分析、利润、年度财务决算等 …………永久 B30.6 增收节支的规定、通知 ………………………………………………………………短期 B30.7 基建财务管理的规定、办法、意见等 ………………………………………永久或长期 B30.8 上级和本公司颁发的关于财政、税收物价大检查、能源交通建设基金、预算调节基金、教育基金等规定、办法、通知、请示、批复 …………………………………永久或长期 B30.9 价格管理的规定、意见、通知 ………………………………………………………长期 B30.10 债券、国库券的认购的通知…………………………………………………………长期 B30.11 控购及费用开支和收费标准的规定、意见、办法、通知…………………………长期 B31 审计工作方面
B31.1 上级机关和本公司颁发的关于审计工作的通知、规定、计划、总结等 …………长期 B31.2 审计通知书……………………………………………………………………………长期 B31.3 经审计机关批准的审计任务书………………………………………………………永久 B31.4 审计结论和处理决定…………………………………………………………………永久 B31.5 审计工作计划、总结、统计报表 ……………………………………………………永久 B31.6 审计调查报告及有关材料……………………………………………………………长期 B31.7 被审计单位执行审计决定和审计报告的情况材料…………………………………长期 B31.8 被审单位的申诉及复审的报告、决定 ………………………………………………长期 B32 人事管理方面
B32.1 上级机关关于公司机构设置、人员编制的通知、决定、规定、指示 ……永久或长期 B32.2 本公司关于机构编制问题的请示、报告及上级的批复 ……………………永久或长期 B32.3 本公司部机构设置、撤销、合并、人员配备的决定、通知 ……………………永久 B32.4 本公司各种行政临时机构……………………………………………………………短期 B32.5 上级机关颁发的关于干部管理的规定、办法、通知等文件材料 …………………长期 B32.6 落实干部及知识分子政策的报告、批复及有关材料 ………………………………永久 B32.7 干部教育计划、总结 …………………………………………………………………短期 B32.8 干部调进、调出、大中专毕业生分配的介绍信及存根 ……………………………长期 B32.9 军队专业干部安置的通知、规定 ……………………………………………………长期 B32.10 干部考察、审查材料…………………………………………………………………永久 B32.11 干部奖惩材料 ………………………………………………………………………永久 B32.12 干部任免文件材料
B32.12.1 主管机关对本公司领导人任免的文件材料 ……………………………………永久 B32.12.2 本公司对各职能部室领导人任免的文件材料 …………………………………长期 B32.12.3 下属单位报送备案的文件材料 …………………………………………………短期 B32.13 干部离、退休、退职及其待遇规定、通知、审批材料 …………………………长期 B32.14 各类专业干部职称评定请示、批复、通知 ………………………………………永久 B32.15 关于职称评定工作的规定、办法、通知 …………………………………………长期 B32.16 统计报表、干部名册 ………………………………………………………………永久 B33 劳动管理方面
B33.1 上级机关颁发需要本公司贯彻执行的关于劳动管理的规定、办法、通知等文件 ………………………………………………………………………………………………长期 B33.2 劳动定额、职工录用、劳动指标申请、就业、合同工临时工、退役人员的安置、转正、定级、退休、退职、抚血、死亡、批复、合同、协议 ………………………………长期 B33.3 职工调进、调出介绍信及存根 ………………………………………………………长期 B33.4 职工工资转移存根……………………………………………………………………长期
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B33.5 本公司各级岗位责任制、经济责任制的材料 ………………………………………永久 B33.6 班组建设、班组长和重要岗位人员的任免材料 ……………………………………长期 B33.7 技师评聘请示、报告和批复 …………………………………………………………永久 B33.8 职工奖惩、考核材料 …………………………………………………………………长期 B33.9 劳动保险、劳动保护、福利等文件材料 ……………………………………………长期 B33.10 公司劳务出口工作形成的材料 ……………………………………………………永久 B33.11 统计报表、职工名册 ………………………………………………………………永久 B34 工资管理方面 B34.1 劳动工资计划、总结、会议纪要 ……………………………………………………永久 B34.2 本公司调资、改革工资的方案、总结、请示、批复 ………………………永久或长期 B34.3 本公司调资测算表……………………………………………………………………短期 B34.4 关于各种奖金、津贴发放的规定、请示、报告、批复 ……………………………长期 B35 教育工作方面
B35.1 上级机关颁发的需要本公司贯彻执行的有关教育工作的指示、规定、办法、通知等 …………………………………………………………………………………………长期或短期 B35.2 本公司关于职工教育的规定、办法、通知等 ………………………………………长期 B35.3 职工教育工作计划、总结、统计报表 ………………………………………长期或短期 B35.4 教育、培训经费规定、办法、通知 …………………………………………………长期 B35.5 统计报表………………………………………………………………………………永久 B36 电力生产方面
B36.1 规程、规（运行规程、检修规程、本公司技术标准、导则、条例） …………永久 B36.2 运行系统图……………………………………………………………………………永久 B36.3 值长调度操作记录……………………………………………………………………长期 B36.4 运行技术文件材料……………………………………………………………………长期 B36.5 全厂性试验（经济调度试验等） ……………………………………………………长期 B36.6 燃料、锅炉、汽机、电气、化学、灰水各专业典型日志 …………………………永久 B36.7 水工建筑监督记录（沉陷、标高、防汛、荷重、抗震） …………………………永久 B36.8 建筑物监督记录（沉陷、标高、荷重、抗震） ……………………………………永久 B37 科学技术研究方面 B37.1 开题报告、任务书、批准书 …………………………………………………………永久 B37.2 研究方案、计划、调查研究报告 ……………………………………………………永久 B37.3 实验记录、图表、照片 ………………………………………………………………永久 B37.4 实验分析、计算、整理数据 …………………………………………………………永久 B37.5 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规说明书 …………………………………永久 B37.6 实验装置操作规程、安全措施事故分析 ……………………………………………长期 B37.7 阶段报告、科研报告、技术鉴定 ……………………………………………………永久 B37.8 成果申报、鉴定、审批及成果推广应用材料 ………………………………………永久 B37.9 考察报告、重要课题研究会议、专业会议文件 …………………………………长期 B37.10 上级指示性文件（包括上级下达计划、批复、有关领导指示、讲话
…………………………………………………………………………………………永久或长期 B38 基本建设方面 B38.1 工程前期文件
B38.1.1 项目建议书及批复…………………………………………………………………永久 B38.1.2 可行性研究…………………………………………………………………………永久 B38.1.3 项目评估……………………………………………………………………………永久 B38.1.4 环境预测、调查报告 ………………………………………………………………永久 B38.1.5 设计任务书、计划任务书 …………………………………………………………永久 B38.2 设计基础材料 B38.2.1 地质材料、地形材料 ………………………………………………………………永久 B38.2.2 水文、水质、水源、气象、地震材料 ……………………………………………永久 B38.2.3 燃料分析报告………………………………………………………………………永久
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B38.3 设计文件
B38.3.1 初步设计、扩初设计（包括概算） ………………………………………………永久 B38.3.2 技术设计……………………………………………………………………………永久 B38.3.3 施工图设计（包括预算） …………………………………………………………短期 B38.3.4 施工组织设计………………………………………………………………………长期 B38.4 工程管理文件
B38.4.1 征租地文件（红线图、拆迁、协议、合同、三通一平等） ……………………永久 B38.4.2 合同、协议（与设计、施工、制造单位的合同、协议 …………………………永久 B38.4.3 招标、投标文件 ……………………………………………………………………永久 B38.4.4 施工执照……………………………………………………………………………永久 B38.4.5 环保、三同时、消防、卫生（包括水、气、电等协议、文件） ………………永久 B38.4.6 工程的费用、物资管理 ……………………………………………………………永久 B38.4.7 与设计、施工、制造等单位的来往文件 …………………………………………永久 B38.4.8 工程会议文件资料…………………………………………………………………永久 B38.4.9 涉外文件材料………………………………………………………………………永久 B38.4.10 工程统计报表 ……………………………………………………………………永久 B38.5 土建、水工施工文件
B38.5.1 开工报告、工程技术要求（技术要求、图纸会审） ……………………………短期 B38.5.2 施工组织设计（方案、计划、措施） ……………………………………………长期 B38.5.3 原材料证书（出厂证明、试验报告） ……………………………………………长期 B38.5.4 设计变更、材料代用审批 …………………………………………………………永久 B38.5.5 施工记录、施工测量、勘测、土岩试验报告、基础处理 ………………………永久 B38.5.6 验收记录（隐蔽工程及一般工程验收） …………………………………………永久 B38.5.7 观察记录（沉陷、变形观察记录） ………………………………………………永久 B38.5.8 事故处理报告………………………………………………………………………永久 B38.5.9 竣工验收（竣工报告、验收报告） ………………………………………………永久 B38.5.10 总结性文件（工程总结、技术总结）……………………………………………永久 B38.6 燃、机、炉、化、灰设备及管线安装施工文件
B38.6.1 开工报告、工程技术要求（技术要求、图纸会审） ……………………………短期 B38.6.2 施工组织设计（方案、计划、措施） ……………………………………………长期 B38.6.3 出厂 证书（材料出厂证书）………………………………………………………长期 B38.6.4 设计变更、工程变更、设备代用（设计代用单、工程变更洽商单、设备部件代批审用单） ………………………………………………………………………………………永久 B38.6.5 焊接施工记录（焊接记录、试验报告） …………………………………………长期 B38.6.6 设备管线施工安装记录……………………………………………………………永久 B38.6.7 设备调试记录………………………………………………………………………短期 B38.6.8 事故处理报告………………………………………………………………………长期 B38.6.9 验收记录（隐蔽工程及一般工程验收记录） ……………………………………长期 B38.6.10 工程总结、技术总结………………………………………………………………长期 B38.7 电气、热工控制安装施工文件
B38.7.1 开工报告、工程技术要求（技术交底、图纸会审） ……………………………短期 B38.7.2 施工组织设计（方案、计划、措施） ……………………………………………长期 B38.7.3 出厂 证书（材料出厂证书）………………………………………………………长期 B38.7.4 设计变更、工程变更、设备代用（设计变更单、工程变更洽商单、设备部件代批审用单） ………………………………………………………………………………………永久 B38.7.5 施工、安装记录，调试整定记录 …………………………………………………长期 B38.7.6 性能测试、操作联动试验 …………………………………………………………短期 B38.7.7 事故处理报告………………………………………………………………………长期 B38.7.8 验收记录、质量评定、竣工报告、竣工验收报告 ………………………………长期 B38.8 竣工文件
B38.8.1 工程竣工验收（工程总验收、证书） ……………………………………………永久
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B38.8.2 全部竣工图…………………………………………………………………………永久 B38.8.3 工程遗留问题，工程现场声像材料 ………………………………………………永久 B38.8.4 竣工验收会决议文件（交接证书） ………………………………………………永久 B38.8.5 工程总决算…………………………………………………………………………永久 B38.8.6 运行准备、试生产 …………………………………………………………………短期 B38.8.7 启动试运行文件材料（启动委员会、文件、会议纪要） …………………短期 B38.8.8 操作规程、事故处理规程 …………………………………………………………长期 B38.8.9 试运行记录…………………………………………………………………………长期 B38.8.10 生产准备（培训）…………………………………………………………………短期 B39 设备仪器方面
B39.1 出厂说明及技术文件（包括厂家提供说明书，安装、维护、使用说明书、出厂试验报告） …………………………………………………………………………………………长期 B39.2 设备图纸、计算书（厂家的设备图纸、产品计算书和进行设备改进图纸、计算书） …………………………………………………………………………………………………长期 B39.3 设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单 ………………………………短期 B39.4 设备、材料出厂合格证 ………………………………………………………………长期 B39.5 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 ………………………………………………长期 B39.6 试验报告（包括本专业设备的常规试验） …………………………………………长期 B39.7 检修记录（包括检修计划、措施、总结报告、验收卡等） ………………………长期 B40 设备检修方面 (本项文件材料保管期限均为“长期”) B40.1 大修项目进度表（计划与实际比较） ………………………………………………长期 B40.2 规性大修管理实施细则……………………………………………………………长期 B40.3 重大、特殊检修项目的技术措施、施工总结 ………………………………………长期 B40.4 改变系统和设备结构的设计资料及图纸……………………………………………长期 B40.5 大修技术记录和技术经验专题总结…………………………………………………长期 B40.6 大修工时、材料消耗统计资料 ………………………………………………………长期 B40.7 大修前后的机组热效率试验报告……………………………………………………长期 B40.8 设备（或系统）异动申请报告 ………………………………………………………长期 B40.9 各有关公司的大修总结报告、大修总体验收卡 ……………………………………长期 B40.10 冷态、热态整体验收记录及整体总结报告…………………………………………长期 B40.11 汽轮机叶片频率试验报告 …………………………………………………………长期 B40.12 汽轮机大修前后调速系统特性试验报告 …………………………………………长期 B40.13 重要部件材料的焊接试验鉴定报告 ………………………………………………长期 B40.14 十项技术监督总结性材料 …………………………………………………………长期 B40.15 监督、监察项目的检查、试验、调校报告 ………………………………………长期 B40.16 全面质量管理总结 …………………………………………………………………长期
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附录C
（规性附录） 会计档案保管期限规定
C1 会计凭证类
C1.1 原始凭证 ……………………………………………………………………………15年 C1.2 记帐凭证……………………………………………………………………………… 15
年
C1.3 汇总凭证………………………………………………………………………………15年 C2 会计帐簿类
C2.1 总帐 ………………………………………………………………15年 包括日记总帐 C2.2 明细帐 ………………………………………………………………………………15年 C2.3 日记帐…………………………………………15年现金和银行存款日记帐保管25年 C2.4 固定资产卡片……………………………………………固定资产报废清理后保管5年 C2.5 辅助帐簿………………………………………………………………………………15年 C3 财务报告类
C3.1 月、季度财务报告……………………………………………………3年 包括文字分析 C3.2 年度财务报告（决算）……………………………………………永久 包括文字分析 C4 其他类
C4.1 会计移交清册 ………………………………………………………………………15年 C4.2 会计档案管理清册 ……………………………………………………………………永久 C4.3 会计档案销毁清册 ……………………………………………………………………永久 C4.4 银行余额调节表………………………………………………………………………5年 C4.5 银行对帐单……………………………………………………………………………5年
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附录D
表一（规性附录）
查阅档案资料审批单
姓 名 查阅原因 职 务 单 位 文 号 查阅容: 标 题 审批意见: 借阅部门领导签字: 年 月 日
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表二（规性附录）
新建工程档案、资料移交清单
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注：1、此表需认真按顺序填写，登记清楚，列为长期保存。 2、此表应填写一式两份，经双方签字后，各方保留一份。
移交单位： 主管领导： 移交人：
接收单位： 主管领导： 接收人：
题 名 份 数 （页） 备 注 实用文档
年 月 日
表三（规性附录）
档案销毁清册
序号 档号 案卷(文件)题名 档案保管期限 备注 销毁鉴定人： 销毁批准人： 销毁申请人：
销毁日期: 实用文档
表四（规性附录）
档案损坏和丢失考核表
批准人： 被考核人 被考核人所在部门 考 核 容 损坏或丢失档案的档号 损坏或丢失档案的题名 情况说明： 填写人： 年 月 日 处理意见： 签字： 年 月 日
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员工考勤管理
1 围
本标准规定了鸡西辰宇环保工程有限责任公司员工考勤的管理容与方法、检查与考核。 本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司员工考勤管理工作。 2 引用标准
下列标准所引用的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
关于国营企业职工请婚假和路程假问题的
通知
国务院关于职工探亲待遇的规定
《职工带薪年休假条例》
国家劳动总局、财政部［80］财企字41号、[80]劳总薪字29号
国发[1981]36号
中华人民国国务院令{2007}第514号
省企业职工病假待遇改革办法 黑劳险字[1993]34号 3 定义与缩略语
3.1 下列定义适用于本标准：
员工考勤是指员工在工作时间出勤、缺勤情况的记录。 4 责任与权限 4.1 责任
4.1.1 人资管理是公司员工考勤工作的归口管理，负责全公司员工考勤的审核、汇总工作，检查各部门考勤情况，并负责员工考勤管理标准的修订、监督及实施。并依据员工考勤情况发放员工薪酬和基建期补助工资。
4.1.2 各部门领导对员工的出勤、考勤负有直接管理的责任。
4.1.3 公司各部门指派责任心强的考勤员负责本部门考勤管理工作，并依据本标准规定及时向人力资源部上报考勤表，接受相应的管理。
4.2 权限
4.2.1 公司各部门（班组），依据本标准规定有权对本部门（班组）员工进行考勤。 4.2.2 全体员工对本部门（班组）及其它部门（班组）执行本标准的情况有监督的权力。
4.2.3 人资管理有权对违反本标准规定的员工进行批评和考核；有权对违反本标准规定的员工所在部门及该部门的负责人进行批评和考核。
5 管理容与要求
5.1 员工应遵守公司规定的工作时间，按时上下班，不迟到、早退。 5.2 考勤员每天以记录表格形式《鸡西辰宇环保工程有限责任公司员工考勤表》（见附录A）登记员工出勤情况。
5.3 员工每月的考勤区间为当月的1日至月底，于次月5日前报人资管理。
5.4 员工缺勤休假，离岗前应做好工作交接，并把经批准的有效假单交部门考勤员。请假单附在当月的考勤表上，以便人力资源部审核并按规定计发薪酬。
5.5 为便于监督检查员工考勤情况，各部门出勤情况要公开。 5.6 凡属于下列情况之一者，一律按旷工处理：
a）员工不请假或请假未获批准而不上班或无故离开工作岗位者。 b）休假超过批准和规定时间，事先不请示又无正当理由者。 c）因违反治安管理条例或其它不法行为被公安机关扣押拘留者。
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d）不服从工作调动和工作安排或调动工作未按规定时间报到者。 e）伪造事实、假报情况、涂改请假审批表。
f）工作时间撤离职守、打仗斗殴或无正当理由拒绝接受工作者。 5.7 考勤员的职责：
a）熟悉公司的考勤管理标准，认真、及时、准确地记载本部门员工的出勤情况； b）协助公司人资管理督促员工严格遵守劳动纪律和工作时间，如实地反映本部门考勤中的问题；
c）协助和指导本部门员工按规定和程序办理请销假手续； d）及时、准确地统计、汇总考勤结果，依时报送考勤表。 5.8 各类假期规定（见附录B） 5.9 请假审批程序
5.9.1 员工休假，必须根据所休假期的类别，提前填写好《鸡西辰宇环保工程有限责任公司员工请假审批表》（见附录C），写明请假类别，请假原因及时间，经批准后方可离开工作岗位。
5.9.2 员工请事假、探亲假、晚婚假、年休假，必须由本人填写请假单，由部门按规定逐级审批办理请假手续，经人资管理批准后，方可休假。不允许先休假后补办请假手续。
5.9.3 中层及以上人员请假，按公司有关规定及程序办理请假审批手续。
5.9.4 员工请假在3天以由部门主任审批同意，请假4天及以上需报人资管理审批同意。
5.9.5 员工休假完毕，应在上班的当天销假，各部门考勤员及时对员工休假情况进行登记。
5.9.6 人资管理对员工休假情况要定期或不定期进行监督及抽查，如发现不按规定办理休假手续及休假的，按有关规定处理。
6 检查与考核
6.1 考勤员的职责纳入其年度绩效考核指标。执行考勤制度较好的，年终视实际情况给予适当奖励。
6.2 各部门凡未按考勤的项目如实填写，弄虚作假，或对本部员工的违纪行为包庇隐瞒不报及不按要求报送考勤的，一经查实，扣发考勤员及部门负责人200元/人次；基建施工期按照300%扣除本部门主任、考勤员及该名员工当日补助工资。
6.3 考勤员不按时上报考勤，每迟报一天扣50元。
6.4 不按规定程序办理或超越权限审批假期扣责任人200元/次。 6.5 不按规定公开本部门出勤情况的，扣部门行政正职200元。
6.6 人资管理每年不定期对各部门的考勤情况进行检查，并依据本标准对检查结果进行考核。
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附录A
(资料性附录)
鸡西辰宇环保工程有限责任公司员工考勤表 部门：
年 月份 考勤：（ 1 2 3 4 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 姓 名 出勤／借入≠ 借出○ 8 9 10 出差★ 11 12 培训＃ 13 14 病假ф 事假∨ 工伤— 旷工x 探亲＜ 22 23 24 婚假∧ 产假△ 26 27 28 休假√ ） 30 31 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 25 29
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人资部审核： 部门负责人： 考勤员：
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附录B
（资料性附录）
各类假期规定
假期种类分为: 事假、病假、产假、计划生育假、工伤假、丧假、探亲假、婚假、年休假等假种。
B1 事假：指员工因个人私事必须亲自办理而请的假。事假以半天为单位，不足半天的作半天计算；员工每年累计事假一般不超过20天，超过天数按旷工处理。 B2 病假: 指员工因病或非因工负伤进行治疗而请的假。 B2.1 病假必须持医院诊断证明，无有效诊断书按旷工处理；公出或探亲人员因病必须医院诊断证明。
B2.2 诊断书以一天至七天期限为宜，重患不得超过一个月。 B2.3 员工因病休息一个月以上者，病愈要求上班，需经县级以上医院检查病愈无妨碍工作疾病，经人力资源部同意，主管（副）总经理审批，方可工作，工作后三个月之旧病复发，前后病假合并计算。
B2.4 员工因病假满六个月转为病保开资，病保人员病愈要求上班，必须经县级以上医院检查病愈无妨碍工作疾病，上报公司医务劳动鉴定委员会鉴定审批，并实行试工期三个月，试工期请病假者，前后病假合并计算。
B2.5 因病休假员工不得从事有收入的活动，一经发现限期返回公司复工，不按期返回公司复工者，按旷工处理。
B3 凡按规定享受计划生育假、产假、哺乳假，请假时根据计划生育有关条例，报人力资源部批准。
B4 工伤假:员工因工负伤，并经工伤鉴定部门鉴定，在医疗期间给予的假。 请假时按国家相关法律法规，报人力资源部批准。
B5 丧假: 指员工父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假。假期三天，并酌情另给路假。 B6 婚假: 指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证实而请的假。假期三天，男女双方均达到晚婚年龄结婚的初婚青年（女23周岁，男25周岁）由公司计生办审批可延长婚假两周。 B7 探亲假：同分居两地，不能在公休日团聚的配偶或父母团聚而请的假期。员工休探亲假要服从生产、工作需要，假期一次休完。
B7.1 已婚员工探望配偶需提供配偶未休探亲假的证明，每年给假一次，假期30天。未婚员工探望父母的每年给假一次假期20天，已婚员工探望父母的四年当中给假一次假期20天。
B7.2 已婚员工丧失配偶后，可以从第2年起改为一年一次探望父母的待遇，符合探亲条件的女员工到配偶工作地点生育，在休满生育假以后与配偶团聚30天以上，当年不再享受探亲待遇。
B7.3 享受一年一次探亲假待遇的员工，原则上必须当年享受，如确因工作需要当年不能享受，必须经本部门领导同意，可以两年合并使用。 B7.4 探亲假路途天数另加。
B7.5 员工在见习、实习期间不能享受探亲假。
B8 带薪休假：是指员工连续工作一年以上,就可以享受一定时间的带薪年假。
B8.1 休假期限：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天。已满10年不满20年的，年休假10天。已满20年的，年休假15天。休假天数不包括双休日、法定节假日。 B8.2 事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的；不享受当年的年休假。 B8.3 年休假，不得跨年度使用。
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附录C
（资料性附录）
员工请假审批单
填表时间： 年 月 日
部门
请假理由 假种 （或去向）
时间 自 年 月 日 时 一 至 年 月 日 时 计 天 联 工作 代理人 考 勤 审批意见： 时部门意见 主任： 报
人
年 月 日 资 审批意见： 部
人资部意见 人力资源部专业： 年 月 日 备注
注：所有休假均须先请假，后休假。
1、婚假、丧假、事假（3天以）由本部门批准；
2、年休假、探亲假、晚婚假、事假（4天及以上）由人资部门批准；
3、病假、产假须医院出具的诊断书；
4、休晚婚假，须在备注栏注明 出生年月（或号）。
员工请假审批单 填表时间： 年 月 日 部门 请假理由 假种 （或去向） 时间 自 年 月 日 时 二至 年 月 日 时 计 天 联工作 代理人 部审批意见： 门部门意见 主任： 留 年 月 日 存审批意见： 人资部意见
人力资源部专业： 年 月 日 备注 注：所有休假均须先请假，后休假。
1、婚假、丧假、事假（3天以）由本部门批准；
2、年休假、探亲假、晚婚假、事假（4天及以上）由人资部门批准； 3、病假、产假须医院出具的诊断书；
4、休晚婚假，须在备注栏注明 出生年月（或号）。
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会议管理标准
1 围
本标准规定了鸡西辰宇环保工程有限责任公司会议管理的责任与权限、管理容与方法、检查与考核。
本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司各类会议的管理工作。 2 引用标准
下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义和缩略语
下列缩略语适用于本标准：
鸡西辰宇环保工程有限责任公司——公司
鸡西辰宇环保工程有限责任公司直属各部室、车间等——部门 4 责任与权限
4.1 综合管理部是公司各类会议管理的归口部门，负责相关会议的组织、筹备、落实和办理。
4.2 各专业性会议，由各职能部室自行负责组织及准备工作。
4.3 综合管理部有权对公司各部门执行本标准的情况进行监督、检查与考核。 5 管理容与方法
5.1 会议种类
5.1.1 总经理办公会议：研究企业的中心工作，对企业中发生的生产经营、管理的问题提出讨论并做出正确决策。
5.1.1.1 会议由总经理主持。
5.1.1.2 会议成员为全体领导班子，办公室主任列席。根据会议容，由总经理提名有关人员列席会议。
5.1.1.3 会议议题由总经理提出，或由其他会议成员提出建议，由总经理确定。 5.1.1.4 参加会议的人数不少于会议成员的三分之二，其中领导班子成员不少于三人。 5.1.1.5 办公室负责召开会议的通知，其中与会议议题有关的资料由该议题主管部门准备，并打印成稿。
5.1.1.6 办公室行政秘书负责会议记录，需形成会议纪要时，由记录人整理，经办公室主任审核后，呈总经理签发并决定发放围。
5.1.2 经济活动分析会：由有关部门对公司的生产、基建、经营情况，财务状况等进行分析，并提出相应建议。
5.1.2.1 会议由总经理或总经理委托的副总经理、总会计师主持。 5.1.2.2 会议由计划部牵头组织，有关部门配合。 5.1.2.3 会议每年召开二次，一般在每年7月及次年1月。
5.1.2.4 会议参加人员为公司副总以上领导和有关部门负责同志，及经营管理处室人员、生产班组长，必要时，可由总经理决定扩大到直属单位有关负责同志。
5.1.2.5 提交会议的有关经营工作报告、财务工作报告等专业性较强的文字材料由分管副经理、总师指定的部门撰写。
5.1.3 生产工作例会：通报上周主要经济技术指标及检修维护工作完成情况；通报上
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周公司发生的大事及需知的上级有关文件、会议精神；部署本周重点工作。
5.1.3.1 会议由生产副总经理主持。
5.1.3.2 会议参加人为公司副总以上领导、各分场、车间、机关部室正职或主持工作的副职、工会生产委员及多经有关部门负责人。
5.1.3.3 会议为每周一早8：30分召开。一般由各部室、各车间按次序通报本部门工作，其它部门如有事项通报，要会前申请发言。
5.1.3.4 会议由办公室秘书负责记录。
5.1.3 安全生产例会：学习上级有关安全生产的方针、政策、有关文件和会议精神，学习事故通报；分析本周安全生产现状，研究解决安全生产上存在的较重大问题；布置下周安全生产工作。
5.1.3.1 会议由生产副总经理主持。
5.1.3.2 会议参加人员为总经理、生产副总经理、技经副总经理，生产部室、各分场车间、安保处负责人。
5.1.3.3 会议时间为每周五早8：30分召开。 5.1.3.4 安保处负责会议材料的汇总与会议记录工作。 5.2 会议纪律
5.2.1 大型会议及重要会议前要实行签到制度。
5.2.2 会议室一律禁止吸烟。会议期间要关闭手机、传呼机或将其转为振动状态，不得在会场接。
5.2.3 会议期间与会人员不得随意走动，不得交头接耳，外来人员未经请示不得擅自进入会场找寻与会人员。
5.2.4 遵守时间，不迟到，不早退，因故不能参加会议时，应提前向会议主办单位负责人请假，得到同意后方可不参加会议。
5.2.5 除急件、特急或突发事件外，会议期间不得找领导签署文件、阅批其他材料，或接听。
5.3 重要的会议纪要、记录应按要求及时整理存档。 6 检查与考核
6.1 会议准备、会议质量、会议效果由会议主办单位分别检查和考核。
6.2 会议决议、决定、会议纪要等贯彻落实情况由综合管理部、归口部门、专责人分别进行检查，并将检查结果向有关领导汇报。
6.3 对无故缺席和无故迟到的，考核责任人50元/人次；会议期间手机振铃响，考核责任人50元/人次。
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公文处理管理规定
１ 围
本标准规定了鸡西辰宇环保工程有限责任公司公文管理的责任与权限、容与要求、检查与考核。
本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司的公文处理。 ２ 定义和缩略语
２.1 下列定义适用于本标准：
公文是指在传达贯彻党和国家的方针、政策、执行上级指示的过程中及本公司对、对外公务活动中形成的具有一定法定效力和规体格式的文书，是公司依法管理企业的重要工具。
公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
２.2 下列缩略语适用于本标准：
鸡西辰宇环保工程有限责任公司——公司
鸡西辰宇环保工程有限责任公司各部门——部门
鸡西辰宇环保工程有限责任公司分管某项工作的副总工程师——总师 ３ 责任与权限 ３.1 责任
３.1.1 综合部是本公司公文处理工作的归口管理部门，负责组织和协调公司的公文处理工作，负责收文处理和发文处理的具体工作。
３.1.2 办文部门是公文处理的具体负责者，具体负责本部门公文的拟稿、审核和校对。 ３.2 权限 ３.2.1 综合部
３.2.1.1 综合部有权对各部门公文处理工作进行指导、协调、检查和考核。 ３.2.1.2 综合部有权拆收署名本公司收启的信件。
３.2.1.3 综合部有权根据收文容，按部门职责围进行分办。 ３.2.1.4 对公司领导批办的重要文电，综合部有权实施催办。
３.2.1.5 综合部有权对发文文稿进行签核，并送公司领导、总师签发。 ３.2.2 办文部门
３.2.2.1 需要其他部门协助办理的文件，主办部门有权召集协办部门共同研究办理。 ３.2.2.2 根据工作需要,部门有权提出发文意见和草拟公文，根据拟文需要有权查阅有关文件、资料。
4 管理容与要求
4.1 公文处理的基本原则
4.1.1 公文处理应当坚持实事、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
4.1.2 公文处理必须严格执行国家法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密和企业的安全。
4.1.3 各级领导应当高度重视公文处理工作，模遵守本标准的规定。 4.2 公文主要种类
公文种类见附录A（资料性附录）。 4.3 公文格式
公文格式见附录B（规性附录）。 4.4 行文规则
4.4.1 行文应当确有必要，注重效用。
4.4.2 行文关系根据隶属关系和职权围确定，一般不得越级请示和报告。
4.4.3 本公司职权围，可以向各公司部门发布指示性文件，布置工作；可向上级公司、政府部门及有关上级机关请示、报告工作；可与各企业商洽工作、询问和答复问题行函；可以根据上级公司授权和有关规定答复来函及有关问题，但无权下命令、作指示，重大问题应请示或抄报上级公司。
4.4.4 职能部室就其专业围的具体业务工作可以对公司所属单位行文，但一般不涉及
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其他部室的业务。若涉及其他部室的业务应当联合行文。
4.4.5 确需两个及以上部门共同办理的公文，可采用会签的办法，但应当明确主办部门。部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。
4.4.6 “请示”须一文一事, 一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。
4.4.7 报告中不得夹带请示事项。除上级主管领导直接交办的事项外，“请示”、“意见”和“报告”不得直接呈报领导者个人。
4.4.8 上报文件可以同时抄送与文件容有关的同级单位；重要行文或贯彻上级机关要求的公文，可同时抄报与文件容有直接关系的上级机关。
4.4.9 上报文件应根据公文容写明主送机关和抄送机关，由主送机关负责答复所请示的问题。
4.4.10 各行政部门，群众团体拟文时不得对党的组织作指示、交任务。 4.5 公文处理
4.5.1 公文处理要求
4.5.1.1 公文处理的书写要求
在公文处理的全过程中，所有分办、阅批、承办、拟稿、修改、审核、签发等一律应用毛笔、钢笔（使用碳素或蓝黑墨水）等符合归档要求的书写工具；禁止使用铅笔和圆珠笔。计算机打印稿必须整洁，字迹清晰。每个办理环节中的经办人签名须写全称，字迹要工整干净，无严重涂抹、稿页残损等现象。不得在文稿装订线外书写。
4.5.1.2 公文处理中的要求
公文处理中，必须严格执行有关工作的规定与要求，对制发的公文严格进行，一切公文在尚未公开宣布之前不准议论和外传。
4.5.2 发文办理
4.5.2.1 发文办理指制发公文的全过程，包括草拟、审核、会签、核稿、签发、登记编号、缮印、校对、封发等过程，发文流程见图1。综合部负责全面审核、统一登记、编号、缮印、装订、用印封发。
流 程 操作人：
拟 稿 会 签 核 稿 审 核
相关部门领导 拟稿人 秘 书 部门领导
签 发 编号打印 校 对 用印、分发 签发人 文 书 拟稿人 文 书 图1 发文办理流程
4.5.2.2 拟稿
公文拟稿人应事先掌握发文意图、发文主题，查阅依据资料，明确行文关系，正确选择文种，底稿一律使用Email发往文书信箱，草拟文稿要做到以下要求：
a) 符合国家的法律、法规，符合党和国家的方针、政策及上级有关规定，符合本公司的实际情况；
b) 情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规，标点正确，篇幅力求简短；
c) 公文的文种应当根据行文的目的、发文部门的职权和与主送机关（单位）的行文关系确定；
d) 拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度；
e) 人名、地名、数字,引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日；
f) 结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”；
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g) 应当使用国家法定计量单位；
h) 文使用非规化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式,应当在第一次出现时注明准确的中文译名；
j) 公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字；
k) 对前面已发过类似容的文件，要明确前后关系，是否废止前文、继续执行或做为前文的补充、修订；
l) 主送、抄送单位明确，如主送单位多时可使用规简称,按省、市级单位依次排列； 4.5.2.3 部门审核
公司发文由部门负责人审核，办文部门对文稿的容负责。 4.5.2.4 会签
拟制公文，对涉及其他部门职权围的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见,并与有关部门会签后报请公司领导协调或裁定。会签完毕须送至主办部门，审查会签意见一致（裁定）后送综合部。文稿在会签部门停留时间不得超过1天。会签意见不一致或未裁定的文稿不得送综合部。
4.5.2.5 公文核稿
各级工作人员要对公文稿进行全面审核，严格把关。报上级机关或发至本公司各部门的公文在送领导签发前，必须由综合部核稿，核稿容如下：
a) 是否需要行文；
b) 是否符合党和国家的方针、政策、法令、法规、规程和制度，与当前中心工作和其它有关文件有无矛盾、脱节，与本公司已发的规定有无矛盾；
c) 提出的要求、办法、措施是否明确、具体、可操作； d) 各会签部门意见是否协商一致； e) 是否符合本标准的规定； f) 审签手续是否完备； g) 附件是否齐全；
h) 公文主题词的标引是否规。
综合部核对后，对文稿的行文格式、行文关系、语言的准确性负责，停留时间不超过2天。
4.5.2.6 签发
公司发文文稿由办文部门按分工和重要程度呈公司领导签发。
a) 发文电一般由总经理或分管副总经理签发。凡属重大问题或涉及面广的文稿，由分管副总经理核签后提请总经理签发。重大问题或综合性的请示、报告经总经理办公会或党政联席会讨论通过后，亦应由总经理签发。
b) 凡以党委名义下发的重要文件，由党委书记签发。
c) 各级领导签发公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、和审批日期，其他审批人圈阅视为同意。没有请示事项的，圈阅表示已阅知。
d) 已经签发的文电，如需改动文意时，须经原签发人审定。 4.5.2.7登记编号
公文文稿经领导人审定签发后，需送交综合部文书进行登记编号，文书人员在对发文登记编号前，要检查签发手续是否完备，没经领导签发的文件不得登记编号。
4.5.2.8 缮印
a) 缮印文件必须以经领导人签发的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动。 b) 打印文件要准确、迅速、，整齐、美观、清晰，符合公文格式要求。 4.5.2.9 校对
a) 文件打印稿的校对工作由拟文部门负责，校对时间要在签发后1日完成，校对人员
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应认真仔细，一丝不苟，确保文件质量。
b) 以公司的名义上报上级机关或送同级单位的重要公文稿由综合部秘书进行复校。校对以原稿为标准，若改动须经核稿秘书同意。
4.5.2.10 印制
印制由文书负责，做到字迹清晰、版面要求按照《辰宇环保工程有限责任公司公文处理办法》标准执行。
4.5.2.11 用印
公司发文用辰宇环保工程有限责任公司印章，由综合部文书负责用印。印章正确使用率100%。
4.5.2.12 装订、封发
公文装订、封发由办文部门负责，需邮寄的公文由综合部文书负责。公文从交付缮打到封发时间不超过3天，急件不超过1天，特殊情况除外，如遇节假日时间顺延。
4.5.3 收文办理
4.5.3.1 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序，具体流程见图2。凡是送寄本公司及综合部的文件均由综合部负责签收、拆封、登记、会办、传递、催办、保管。
流 程： 操作人： 文 收呈 批 批 示 拟 办 文 书 主要领导 文 书 办公室主任 批 示 传 递 办 理 呈 批 分管领导 文 书 主办部门 文 书
办 理 整理、归档 返 回 会办部门 文 书 主办部门
4.5.3.2 签收
a) 凡署名本公司收启的信件，一律由综合部签收、拆封； b) 上级机关寄送的“亲启”件，呈公司领导签收、亲拆；
c) 职能部室收到上级主管机关的业务部门给公司的公文应交综合部办理，一般性函件可自行处理。
4.5.3.3 登记
a) 对上级、同级单位的来文，一律由综合部进行分类登记。文件登记在文后1小时完成，登记准确率、正确率100%；
b) 呈公司领导亲拆的公文中，正式公文、上级机关和领导人的批示以及需要其他公司领导周知的函件，应送综合部登记、办理；
c) 代表公司参加上级或外单位召开的会议所带回的文件、资料，必须送交综合部登记处理。
4.5.3.4 拟办
本公司收文由综合部签收、拆封、登记审核后，综合部主任初阅并提出拟办意见，由综合部文书登记后呈送公司有关领导阅批，或送交有关部门阅办。
a) 属全公司性重大政策、决策的文件，分呈总经理（党委书记）或主持工作的公司领导阅批；
b) 属某一方面的重大政策、决策的文件，分呈分管公司领导阅批； c) 属某一方面的重要业务工作的文件，分送总师阅批；
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d) 属一般性业务工作的文件分送部门承办；涉及几个部门共同办理的文件要明确主办部门和协办部门；
e) 领导阅批后，转送承办部门办理。承办部门按领导批示意见和要求提出办理意见或办理后，再向批办领导汇报。
4.5.3.5 传递
送呈公司领导、总师阅批的文件由综合部负责传递，随到随送。送部门承办的文件，由综合部负责向部门传递。上午的收文当日下午送达，下午的收文在次日的上午送达。传递准确率100%。
公文传递各环节中均要履行交接签字手续。 4.5.3.6 传阅
送呈公司领导、总师传阅的文件由综合部负责传递，随到随传。如传阅人出差应收回传阅文件。送部门传阅的文件由综合部间接按批办意见要求的顺序依次传递。传阅文件在部门停留时间最长不得超过1天，传递中任何人不得横传。
4.5.3.7 阅批
各级领导审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、和审批日期，其他审批人圈阅视为同意。没有请示事项的，圈阅表示已阅知。
4.5.3.8 承办
a) 各部门承办的文件，不得延误、推诿，部门负责人须签署承办意见，明确承办责任人和质、量、期的要求，当日送达承办人。承办人必须认真负责，严格按文件容要求和批办（承办）意见要求办理。办理完毕后须写明办理结果、完成时间、办理人，特急文件当日完成；急件在3日完成，一般公文办理时间不超过7天。
b) 承办部门办理公文中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司领导协调或裁定。
c) 各部门收到下发或交办的公文，如对总经部提出拟办意见有异议，应当及时予以说明。对不属于本部门职权围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回综合部，并说明理由。上午的收文应在当日下午退回，下午的收文应在次日上午退回。
4.5.3.9 催办
对送负责人批示或者交有关部门办理的公文，由综合部负责催办，并做好催办记录。做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
4.5.3.10 信息反馈
公司领导、总师批办的文件，由部门在办理完毕的当日向批办领导报告办理结果。 4.5.4 公文管理 4.5.4.1 文件保管
a) 文件由公司综合部保管，其他部门或个人手中不得长期保存文件。
b) 综合部文书人员应定期清缴发出的各种文件，领导和部门用后的文件主动及时地退回综合部。
c) 公司员工工作调动，离职学习等，在离职前，要彻底清理个人手中的文件。文书人员应主动督促，协助清理。
4.5.4.2 公文存档与销毁
a) 公文办理完毕后，应当根据档案有关管理规定,及时整理（立卷）、归档。
b) 没有存档价值和存查必要的公文，按档案鉴定销毁制度定期进行销毁，销毁秘密公文应当指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。严禁文件按废品出售。
c) 部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案室。
4.5.4.3 公文复印
a) 上级下发的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经综合部批准，可以复印。复印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发围。
b) 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印综合部证明章。经批准公开发布的公文,同发文机关正式印发的公文具有同等效力。
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4.5.4.4 公文撤消与销毁
a) 公文被撤销，视作自始不产生效力；
b) 公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 5 检查与考核
5.1 公司公文处理的全过程、各环节由综合部归口负责监督、检查和考核。 5.2 文件传阅未按规定时间完成的，每延迟一天考核责任人20元。 5.3 文件承办部门未按要求完成的，每延迟一天考核责任人50元。
5.4 公文拟稿人未按照“5.5.2.3”拟稿,考核责任人和责任部门领导各50元。
5.5 违反公文签发程序，未经综合部核稿，直接交主管领导签发的考核责任人和责任部门领导各50元。
5.6 未按规定的时间校对，考核责任人20元。
5.7 校对不认真，每发现一个错别字考核责任人10元。
附录A
（规性附录） 公 文 格 式
公文一般由秘密等级和期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。
A1 涉及国家秘密、企业秘密的公文应当标明密级和期限，其中，“绝密”、“”级公文还应当标明份数序号。公文密级，标于文头左上方。
A2 发文机关标识应当使用发文机关全称或者规化简称；联合行文，主办机关排列在前。 A2.1 公司发文头用“鸡西辰宇环保工程有限责任公司文件”等样。与其他单位联合发文，须逐一标明发文机关全称，发文机关名称自上而下排列，主办机关在上，在几个发文机关名称后居中加“文件”字样。
A2.2 本公司规简称：
——鸡西辰宇环保工程有限责任公司 A2.3 本公司部门概称： ——公司直属各部门 ——各部门
A3 发文字号应当包括机关代字、年份、序号。联合行文，只标明主办机关发文字号。 公司发文字号按部门代字、年号（用方括弧括入）、顺序号自左向右居中排列，紧贴横线之上，文头之下。本公司各部门发文字号编写规定如下：
——工程部……………………辰宇公司工程 [年号] ××号 ——计划财务部…………………辰宇公司计财 [年号] ××号
——综合管理部…………………………辰宇公司综合 [年号] ××号 A4 上行文应当注明签发人、会签人。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的和。 A5 公文标题应当准确简要地概括公文的主要容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。
A6 主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或者规化简称、统称。公文的主送机关写于标题之下，正文之前，顶格并加冒号。决定、决议、会议纪要可将主送机关写于正文之后，抄送单位之上，并写明“主送机关”字样。向上级机关请示的公文，只写一个主送机关；如需同时报送另一个上级机关，应采取抄送的形式。
A7 公文如有附件，应在正文之后，落款和发文日期之前，标明附件全称和顺序。 A8 一个单位印发的公文，正文后只标明发文年、月、日，不再落款。几个单位联合发文须逐一标明发文机关全称或规简称，主办单位排列在前。
A9 公文除“会议纪要”和以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，发文机关都应当加盖印章。用印时印章应盖在发文时间的中上方，上沿不压正文，底边在发文时间之下。
A10 成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人签发日期为准。电报以发出日期为准。决议、决定、会议纪要的时间刊于标题之下，正文之上，括于圆
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括号。其会议决议、会议纪要须注明会议名称。
A11 公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注，列印章、时间之下。 A12 公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词。主题词应刊于抄送机关之上。
A13 抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规化简称、统称。抄送字样列于主题词之下。
A14 公文打字、校对人员名字以及共印份数列抄送机关之下。 A15 文字从左至右横写、横排。
A16 公文中各组成部分的标识规则，参照《国家行政机关公文格式》国家标准（GB/T 9704—1999）执行。
A17 公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订。贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。
印章管理标准
1 围
本标准规定了公司各类印章管理的管理容、管理目标、主管、协管部门及岗位，管理流
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程及形成的报告和记录。
本标准适用于鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章管理工作。 2 规性引用文件
下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 管理容
3.1 定义：印章管理是指本企业、部门及领导印章的刻制、颁发、启用、保管、使用及存档的管理活动。
3.2 管理容 3.2.1印章刻制
3.2.2印章颁发及启用 3.2.3印章保管 3.2.4印章使用 3.2.5印章存档 3.2.6印章报废 4 管理目标
安全、正确做好印章管理工作，确保业务往来中公司利益不受伤害。 5 主管、协管部门及岗位
5.1印章管理由总经理负责总体协调。
5.2印章管理由综合管理部相关人员主要负责。
5.3印章管理由各部门主任、部门办事员协助完成。 6 管理流程
6.1印章管理流程图见附录A。 6.2印章管理原则
6.2.1综合管理部为公司行政印章的归口管理部门。
6.2.2印章保管人对印章的使用负有责任，必须做到坚持原则、严守纪律，绝不私自动用印章。公司行政公章及公司领导个人印章由综合管理部相关人员负责保管；公司合同专用章由计划财务部负责保管；公司财务专用章由计划财务部负责保管；部门印章由各部门指定专人保管，并存柜加锁。
6.2.3持随用随锁，防止私用或盗用公章。
6.2.4任何人不得在空白信件上加盖印章，遇有特殊情况需要加盖印章时，必须有领导的文字批示（公司级印章由公司领导批示；部门印章由部门主任批示），并由印章使用人签字。
6.2.5印章只用于公司、部门的发文、各项工作的联系和对外交往中的证明，不得为其它单位和个人代章。
6.2.6各部门主任为各部门印章管理的第一责任人。各枚印章的保管要具体落到专人，在使用印章时均要填写“用印审批单”，经部门主任审批后，由印章保管人用印。各部门应于每年年初将上年度的“用印审批单”交综合管理部档案管理人员保管，保管3-5年后统一销毁。
6.2.7综合管理部对所管理的各类印章的使用情况负有检查的责任。 6.2.8印章的刻制
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6.2.8.1印章刻制是印章管理工作的重要环节，无论哪一级印章都要有批准成立该组织的正式文件或公司领导批示，否则一律不予刻制。
6.2.8.2刻制各类印章都必须开具公司介绍信，到指定地点刻制。 6.2.9印章的颁发及启用
在颁发印章前，由归口管理部门对所要启用的印章进行详细登记，并留存印模，经公司发文后，正式启用。
6.2.10所有用印都必须填写“用印审批单”，履行审批及登记手续，无审批手续或手续不符合要求的不能用印。
6.2.11加盖印章时要精力集中，用力均匀，保证盖出的印章端正、清晰、易于识别。 6.2.12印章保管人外出时，应将印章交予主要领导保管。
6.2.13任何部门及个人一般情况下均不得将印章携带至本公司以外使用。如遇特殊情况，需将公司印章短时间带出公司的，原则上综合管理部要派人一同携章前往，如不能陪同前往，由使用单位填写“印章借用单”，经部门及公司领导批准后，方可携章外出。借用人不得超围使用印章，否则，追究其法律责任。
6.2.14旧印章停用后应交综合管理部，由综合管理部留取印模并进行登记，交档案室封存。保存一段时间后，视情况报请公司领导批准，予以销毁。
6.3印章的使用流程描述
6.3.1“鸡西辰宇环保工程有限责任公司”印章的使用
6.3.1.1以“鸡西辰宇环保工程有限责任公司”名义上报、下发文件及办理其它事宜，需使用公章时，应填写“用印审批单”,由部门领导签字，经公司领导审批后送交综合管理部用印。
6.3.1.2一般事务性材料、便函、介绍信、职工明、领取、外出参观学习等使用公司印章时，可由综合管理部主任代签。
6.3.1.3公司领导个人印章的使用
6.3.1.4使用公司领导个人印章必须经本人同意，并以签字为准。加盖公章同时需盖个人印章时，签发人和所盖个人印章必须相符。
6.3.1.5办理各类合同、协议、财务等事宜，需使用总经理印章，遇总经理外出时，可授权其他公司领导代为审批，并盖签发人本人印章。
6.3.1.6办理各类合同、协议、财务等事宜，需使用企业法定代表人印章时，必须由企业法定代表人或其授权人审批后，加盖企业法定代表人印章。
6.3.2综合管理部相关人员负责加盖印章 6.3.3留存用印审批单 6.3.4结束 7 报告和记录
7.1用印审批单见表1。 7.2印章借用单详见表2。
表1：鸡西辰宇环保工程有限责任公司用印审批单
时间： NO：
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用印部门 用印事由： 用印部门 领导签字 用印数 经办人 公司领导签字 （审批人） 总经部主任 表2：鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章借用单
部由于工作需要，需借用 公章一枚，办理
事宜。使用时间自 年 月 日至 年 月 日。在借用期间严格执行“鸡西辰宇环保工程有限责任公司印章管理标准”中的规定，指定 同志专门管理本印章，并按期归还。
借用印章印模如下：
印模
借出部门领导： 年 月 日
借用部门领导： 年 月 日 公司领导： 年 月 日
附 录A （规性附录） 印章管理流程图
开始开始 综合管理部主任结束 公司领导审批 用印人填写印章审批单部门领导审批 代签 使用公司印章法人代表批准或授权人批准使用领导个人印章或企业法人代表印章 使用公司印章 归口管理部门保留用章审批单用印人填写印章审批单部门领导审批 领导本人批准 实用文档
计算机管理标准
1 总 则
1.1 为了加强计算机系统的管理，充分发挥计算机的作用，根据实际情况，特制定该制度。 1.2 本制度是指对分布在各部门，并接入网络传输的计算机、计算机相关设备和信息系统作出统一、全面的管理，并以此作为计算机管理、操作人员的工作制度。
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1.3 综合管理部为计算机使用的管理机构，对计算机使用状况起业务指导和工作监督。 1.4 计算机管理制度是为了更好地提高计算机使用和管理水平的前提下制订的，希望全体工作人员认真执行本制度，能够更好地使用计算机。
1.5 对违反本制度的人员将按有关规定予以处理，后果严重的按国家刑法及中华人民国计算机信息系统安全保护条例执行。
1.6 综合管理部是公司管理用计算机及网络设备的归口管理和信息系统建设的实施部门，具体负责公司管理用计算机及网络设备的购置审批、更新升级、再分配及报废的工作，同时负责本公司计算机及网络设备的管理和日常维护工作。
1.7 各部门应依据规定，指定专人（兼职）负责本部门计算机及网络设备的应用、维护工作。
1.8 综合管理部对公司各部门计算机及网络设备的管理及应用有提出建议的权力。
1.9 综合管理部有权检查本公司各部门计算机及网络设备的使用情况，发现有违反计算机管理规定的部门，有权停止使用，并进行考核。 2 计算机采购制度
为节约行政成本，不断规公司办公计算机及耗材的购买和使用，以购、管、用“三分离”为原则制定以下制度。
2.1 公司计算机由综合管理部统一制订采购计划由计划部负责实施询价并采购。
2.2 采购流程：按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门提出购置计算机及相关设备的详细资料（采购计算机计划容包括需求分析、技术要求、安装地点和用途，计算机相关设备要包含型号、规格等）申请并报送综合管理部，由综合管理部制订采购计划，经公司领导审批后交计划部统一采购。
2.3 计算机及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，以招标集中采购为主。
2.4 综合管理部根据库存和需求状况编制采购计划，报公司领导审批。
2.5 计算机及耗材的保管、发放部门为综合管理部。入库由综合管理部及物资保管人员验收入库，共同验收并签字。如发现到货设备与计划采购设备不符，应予以拒收。
2.6 使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送综合管理部确认并签字后，到计划设备部领取。领用的物品除纸、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形易耗品需实行以旧换新，登记入库。
2.7 计算机选型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型 。 2.8 涉及重大设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机的功能升级，以及维修服务的承诺。
2.9 计算机采购过程中，做好硬件的检验工作和软件测试工作，确保其可用性。 3 计算机操作守则
3.1 公司落实计算机责任部门和责任人，负责计算机管理的相关工作。
3.2 未经许可，任何人不得更换计算机硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘，外部软件需经计算机管理人员鉴定认可后方可使用。
3.3 计算机使用人员必须严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。 开机流程：
接通电源；
打开显示器、打印机等外设； 打开计算机主机； 关机流程： 退出应用程序；
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关闭操作系统； 关闭计算机主机； 关闭显示器、打印机； 关断电源。
3.4 严禁在计算机上删、拷系统文件和应用软件，及改变计算机的系统设置。放有碍计算机运行的物品，以免损伤计算机。
3.5 除计算机管理人员外，任何人不得擅自移动计算机及相关设备，插拔相关连接线，严禁拆装计算机及相关设备。
3.6 严禁在计算机上玩游戏等娱乐活动。
3.7 有关操作口令不得告诉无关人员，自己的工作口令由个人保管，如有泄密，应及时更改否则如发生纠纷和损失，将追究当事人责任。
3.8 计算机发生故障后，应先由计算机专责人员进行处理，并将故障现象记录下来。如果故障不能处理，再与综合管理部信息管理人员取得联系，进行故障消除。 3.9 保持计算机及相关设备的清洁。
3.10 重要岗位操作人员暂时离开计算机必须退出应用软件或将计算机锁定。 4 计算机软件管理制度
4.1 综合管理部负责公司正版软件的购置、保管工作。
4.2 综合管理部负责软件的规划和实施，各部门提出申请额外安装软件需由使用部门提出申请，经综合管理部同意后方可实施。 4.3 企业提供装机的软件仅限公司计算机，不得外借他人，计算机管理人员提供技术支持。 4.4 新购置软件必须刻录制作2份备份盘，一份作为工作盘用于日常维护，一份作为原盘备份，当工作盘损坏后需用原盘备份重新制作备份。 4.5 各部门已购买使用专用商业软件的，保管好软件安装盘、资料、手册及加密狗（密钥），并做好软件及资料备份工作。
4.6 各部门委托外单位开发软件，应报综合管理部审议，经领导批准后方可实施开发。 5 计算机硬件管理制度
5.1 任何从其他渠道申请款项添置的计算机及网络设备或任何其他项目上带进的管理用计算机及网络设备，均应在综合管理部进行计算机用户登记手续备案，备案后纳入本公司统一管理。
5.2 管理用计算机及网络设备更新及升级后的再分配。公司各部门原使用的计算机及网络设备（无论从何渠道购进或配发）及新的计算机及网络设备（无论从何渠道购进或配发），进行更新升级或更换时，余出的计算机及网络设备的配件和主机，均返回综合管理部，不得私自处理。由综合管理部根据本公司各部门的实际需要，统一进行再分配，其他部门无权私自分配。
5.3 任何人未经综合管理部许可不得随意更换或拆卸计算机硬件、挪用或损坏网络设备。 6 计算机机房管理制度 6.1 出入管理
6.1.1 严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息负责人批准后方可进入。 6.1.2 进入机房人员应遵守机房管理制度，更换托鞋。
6.1.3 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 6.2 安全管理
6.2.1 操作人员随时监控网络设备运行状况，发现异常情况应立即按照规程进行操作，并及时上报和详细记录。
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6.2.2 非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 6.2.3 严格执行密码管理规定，超级用户密码由系统管理员掌握。 6.2.4 机房工作人员应恪守制度，不得泄露各种信息资料与数据。
6.2.5 中心机房严禁吸烟、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 6.2.6 定期对机房设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。 6.3 操作管理
6.3.1 进入机房工作时必须认真、如实、详细填写《机房工作日志》等各种登记簿，以备后查。
6.3.2 严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。 6.3.3 定期对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每月进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。
6.3.4 计算机管理人员必须密切监视网络设备运行状况以及各网络结点运行情况，确保安全、高效运行。
6.3.5 严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。 6.4 运行管理
6.4.1 各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。
6.4.2 为确保数据的安全，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。
6.4.3 部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。 7 计算机网络管理制度
7.1 所有联网用户，应当遵守国家有关法律、法规及公司的规章制度，不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密、损害我公司利益等、违规活动，不得制作、查阅、复制和传播扰乱社会治安、有伤风化、淫秽等信息，不得利用网络攻击、损害公用网络设施和其它联网用户。否则，综合管理部有权予以处罚和停止其网络使用权，情节严重或造成重大损失的，将依据国家有关规定进行处罚，直至追究法律责任。 7.2 任何人不得擅自更改或使用网络端口。
7.3 所有办公楼信息插座及其网络线路、布线槽、网络设备、设备间跳线等，统一由网络中心负责安装、维护、连接、设置。未经信息管理人员许可，任何人不得占用、更换、损毁；不得改变其物理的位置、形态、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置；不得登录网络设备。
7.4 IP 地址由综合管理部信息管理人员统一管理，任何人不得以任何理由更改 IP 地址和 MAC 地址（如发现有 IP 地址冲突应立即向信息管理人员报告）；更换网卡或 MAC 地址前必须告知综合管理部信息管理人员。如部门新增人员或外来人员需要接入网络的，需经综合管理部信息管理人员许可后方可办理。
7.5 任何人不得冒用他人名义从事网上活动，不能盗用别人或未经允许而使用不正当的手段通过网络窃取他人信息。
7.6 任何人不得使用网络或通过网络制造或故意传播计算机病毒，也不得故意在网上发布、传播依附有计算机病毒的信息。 7.7 不得在网络上发布、传播反动或不健康的信息。对收到的境外反动电子不得传播扩散。
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7.8 未经综合管理部信息管理人员允许任何人不得擅自提供ＢＢＳ服务、 WWW 服务、 DNS 服务、代理服务、游戏私服等一切网络服务。 8 计算机管理人员职责(兼职)
8.1 已使用计算机的部门，指定专人（专职或兼职）负责本单位或部门的计算机管理工作。 8.2 计算机专业人员应担负起本单位或部门的计算机日常管理维护、普及、应用、提高等任务。
8.3 负责单位或部门的计算机专、兼职人员应按规定定期检查计算机的运行善和是否遭到计算机病毒的侵袭，及时维护计算机和杀死计算机病毒，遇新型计算机病毒应及时上报公司计算机中心处理。
8.4 在计算机使用过程中遇不可解决的问题时，可与公司计算机管理人员联系，及时处理解决。
8.5 各单位或部门的计算机专、兼职人员应积极参加公司计算机技术培训班，以提高自身的计算机技术和应用水平。
8.6 各单位或部门负责计算机管理的（专兼职）负责人，应在每年的6月30日和12月31日将本单位或部门的计算机设备清单及使用软件情况上报公司综合管理部信息管理，以调整公司计算机设备备案容。
8.7 兼职人员需在完成本职工作的同时，协助管理人员加强对本科室计算机及相关设备的管理。
8.8 兼职人员需督促、指导本科室计算机操作人员正确使用计算机及相关设备。 8.9 兼职人员经管理人员授权后，可进行一些日常的维护工作，如定期检测计算机病毒等。 8.10 兼职人员应在本部门的计算机使用、推广上起到带头的作用。 8.11 协助计算机管理人员做好本部门人员的计算机知识培训工作。 9 计算机病毒防护制度
9.1 所有计算机必须安装防病毒软件并及时更新病毒库。 9.2 管理人员应定期进行病毒检测，发现病毒应立即处理。
9.3 对新购进的计算机及设备，为防止原始计算机病毒的侵害，要组织专业人员检查后方可安装运行；软盘、光盘等移动媒体，以及外来的系统和软件，下载软件等要先进行计算机病毒检查，确认无计算机病毒后才可以使用；严禁使用未经清查的、来历不明的软盘、光盘等。
9.4 联网计算机、重要系统的关键计算机要安装防计算机病毒软件，并定期或及时（随时）更新（升级）计算机病毒防护产品的版本；要使用国家规定的、具有计算机使用系统安全专用产品销售许可证的计算机防计算机病毒产品。
9.5 重要计算机要定期进行计算机病毒检查，系统中的程序要定期进行比较测试和检查。 9.6 能用硬盘启动的，尽量不要使用软盘、光盘启动计算机。
9.7 严禁使用盗版软件，特别是盗版的杀毒软件，严禁在工作计算机上安装、运行各类游戏软件。 附件一
中华人民国计算机信息系统安全保护条例 (1994年2月18日中华人民国国务院令147号发布)
第一章 总则
第一条 为了保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本条例。
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第二条 本条例所称的计算机信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条 计算机信息系统的安全保护，应当保障计算机及相关的配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全运行。
第四条 计算机信息系统的安全保护工作，重点维护国家事务、经济建设、国防建设、尖端科学技术等重要领域的计算机信息系统的安全。
第五条 中华人民国境的计算机信息系统的安全保护，适用本条例。未联网的微型计算机的安全保护办法，另行制定。
第六条 公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作。国家安全部、国家局和国务院其他有关部门，在国务院规定的职责围做好计算机信息系统安全保护的有关工作。
第七条 任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民利益的活动，不得危害计算机信息系统的安全。
第二章 安全保护制度
第八条 计算机信息系统的建设和应用，应当遵守法律、行政法规和国家其他有关规定。
第九条 计算机信息系统实行安全等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定。
第十条 计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定。在计算机房附近施工，不得危害计算机信息系统的安全。
第十一条 进行国际联网的计算机信息系统，由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。
第十二条 运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境的，应当如实向海关申报。 第十三条 计算机信息系统的使用单位应当健全安全管理制度，负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。
第十四条 对计算机信息系统中发生的案件，有关使用单位应当在24小时向当地县级以上人民政府公安机关报告。
第十五条 对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作，由公安部归口管理。
第十六条 国家对计算机信息系统安全专用产品的销售实行许可证制度。 具体办法由公安部同有关部门制定。
第三章 安全监督
第十七条 公安机关对计算机信息系统安全保护工作行使下列监督职权； (一)监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作； (二)查处危害计算机信息系统安全的犯罪案件；
(三)履行计算机信息系统安全保护工作的其他监督职责。
第十八条 公安机关发现影响计算机信息系统安全的隐患时，应当及时通知使用单位采取安全保护措施。
第十九条 公安部在紧急情况下，可以就涉及计算机信息系统安全的特定事项发布专项通令。
第五章 法律责任
第二十条 违反本条例的规定，有下列行为之一的，由安全机关处以警告或者停机整顿：
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(一)违反计算机信息系统安全等级保护制度，危害计算机信息系统安全的； (二)违反计算机信息系统国际联网备案制度的；
(三)不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的；
(四)接到公安机关要求改进安全状况的通知后，在限期拒不改进的； (五)有危害计算机信息系统安全的其他行为的。
第二十一条 计算机房不符合国家标准和国家其他有关规定的；或者在计算机机房附近施工危害计算机信息系统安全的，由公安机关会同有关单位进行处理。
第二十二条 运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出镜，不如实向海关申报的，由海关依照《中华人民国海关法》和本条例以及其他有关法律、法规的规定处理。
第二十三条 故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全的，或者未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的，由公安机关处以警告或者对个人处以5000元以下的罚款、对单位处以15000元以下的罚款；有所得的，除予以没收外，可以处以所得1至3倍的罚款。
第二十四条 违反本条例的规定，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民国治案管理条例》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十五条 任何组织或者个人违反本条例的规定，给国家、集体或者他人财产造成损失的，应当依法承担民事责任。
第二十六条 当事人对公安机关依照本条例所作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
第二十七条 执行本条例的国家公务员利用职权，索取、收受贿赂或者有其他、失职行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分。 附件二
中华人民国刑法有关条款
第二百八十五条 违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第二百八十六条 违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。违反国家规定，对计算机信息系统存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚。
第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
附件三
国家局关于印发《计算机信息系统管理暂行规定》的通知
(国保发［1998］1号)
各省、自治区、直辖市局、中央和国家机关各部委委员会办公室，解放军委员会
办公室，各人民团体委员会办公室：《计算机信息系统管理暂行规定》，已经国务院领导批准，现印发给你们，请遵照执行。
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国 家 保 密 局 1998年2月26日
计算机信息系统管理暂行规定 第一章 总则
第一条 为保护计算机信息系统处理的国家秘密安全，根据《中华人民国保守国家秘密法》，制定本规定。
第二条 本规定适用于采集、存储、处理、传递、输出国家秘密信息的计算机信息系统。
第三条 国家局主管全国计算机信息系统的工作。各级部门和中央、国家机关工作机构主管本地区、本部门的计算机信息系统的工作。
第二章 涉密系统
第四条 规划和建设计算机信息系统，应当同步规划落实相应的设施。 第五条 计算机信息系统的研制、安装和使用，必须符合要求。
第六条 计算机信息系统应当采取有效的措施，配置合格的专用 设备，防泄密、防窃密。所采取的措施应与所处理信息的密级要求相一致。
第七条 计算机信息系统联网应当采取系统访问控制、数据保护和系统安全监控管理等技术措施。
第八条 计算机信息系统的访问应当按照权限控制，不得进行越权操作。未采取技术安全措施的数据库不得联网。
第三章 涉密信息
第九条 涉密信息和数据必须按照规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。 第十条 计算机信息系统存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。
第十一条 国家秘密信息不得在与国际网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。
第四章 涉密媒体
第十二条 存储国家秘密信息的计算机媒体，应按所存储信息的最高密级标明密级，并按相应密级的文件进行管理。存储在计算机信息系统的国家秘密信息应当采取保护措施。
第十三条 存储过国家秘密信息的计算机媒体不能降低密级使用。不再使用的媒体应及时销毁。
第十四条 存储过国家秘密信息的计算机媒体的维修应保证所存储的国家秘密信息不被泄露。
第十五条 计算机信息系统打印输出的涉密文件，应当按相应密级的文件进行管理。 第五章 涉密场所
第十六条 涉密信息处理场所应当按照国家的有关规定，与境外机构驻地、人员住所保持相应的安全距离。
第十七条 涉密信息处理场所应当根据涉密程度和有关规定设立控制区，未经管理机关批准无关人员不得进入。
第十八条 涉密信息处理场所应当定期或者根据需要进行技术检查。 第十九条 计算机信息系统应采取相应的防电磁信息泄漏的措施。 第二十条 计算机信息系统的其它物理安全要求应符合国家有关标准。 第六章 系统管理
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第二十一条 计算机信息系统的管理应实行领导负责制，由使用计算机信息系统的单位的主管领导负责本单位的计算机信息系统的工作，并指定有关机构和人员具体承办。各单位的工作机构协助本单位的领导对计算机信息系统的工作进行指导、协调、监督和检查。
第二十二条 计算机信息系统的使用单位应根据系统所处理的信息涉密等级和重要性制订相应的管理制度。
第二十三条 各级部门应依照有关法规和标准对本地区的计算机信息系统进行技术检查。
第二十四条 计算机信息系统的系统安全管理人员应经过严格审查，定期进行考核，并保持相对稳定。
第二十五条 各单位工作机构应对计算机信息系统的工作人员进行上岗前的培训，并定期进行教育和检查。
第二十六条 〖任何单位和个人发现计算机信息系统泄密后，应及时采取补 救措施，并按有关规定及时向上级报告。
第七章 奖惩
第二十七条 对在计算机信息系统工作中做出显著成绩的单位和人员应给予奖励。 第二十八条 违反本规定，由部门和机构责令其停止使用，限期整改，经部门、机构审查、验收合格后，方可使用。
第二十九条 违反本规定泄露国家秘密，依据《中华人民国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，并追究单位领导的责任。
第八章 附则
第三十条 军队的计算机信息系统工作按军队的有关规定执行。 第三十一条 本规定自发布之日起施行。
综合部工作流程
1 档案管理工作流程 1.1立卷归档 1.1.1文书档案
档案室将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将文书档案整理完毕——整理装订文书档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。
1.1.2会计档案
会计室兼职档案员按照规定整理会计档案——将整理完毕的会计档案移交所档案室——双方填写档案移交登记表——档案入库——由会计室兼职档案员将会计档案分类上架并
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管理会计档案柜的钥匙。
1.2借阅
1.2.1本单位人员借阅档案
由本人提出书面申请——综合部主任审核——总经理签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
1.2.2外单位人员查阅档案
查阅人到所档案室持单位介绍信申请借阅档案审批单——综合部主任审核——总经理签字批准——董事长签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
1.2.3查阅会议记录
查阅人到档案室申请借阅档案审批单——综合部主任审核——总经理签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——必须在档案室查阅，不得外借，不准复印。
1.2.4查阅各类档案（科研类、会计类、专题类等）
相关部门成员书面申请查阅(不能超越批准查阅的围)——综合部主任审核——总经理签字批准——档案室负责查找——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
1.3鉴定销毁
档案销毁提出申请——综合主任审核——向总经理和董事长汇报——档案鉴定小组（由总经理、综合部主任、档案管理人员及相关部门人员共同组成）进行鉴定——档案管理人员及相关部门人员逐项照册登记——综合主任签字批准——总经理导签字批准——董事长签字批准——档案室及相关部门到指定地点2人以上监销——档案室及相关部门办理销毁清册——档案室归。
2 办公用品及生活物质的采购及申请领取物品流程
2.1物品申请采购的具体程序：申请人填报《综合物品采购申请单》——所在部门负责人批准——总经理审核——董事长审核——交综合部并由综合部进行采购。
2.2物品领用的具体程序：申领人填报《综合物品申领单》——所在部门负责人批准——公司综合部主任审核后——公司综合部领取物品。
3 人力资源管理工作流程 3.1招聘计划
各部门需添置人员——需由总经理告知综合部——由综合部根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划——确定招聘的途径——费用——统一招聘。
3.2招聘实施
招聘计划经人事部经理批准后——由综合部安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及确定面试结果）
3.3 面试流程
应聘人员——综合部报到——第一次面试（面试人员将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定）——第一次面试结果——通过面试的人员——进入七天无薪试岗——综合部根据情况对试岗的应聘人员进行部门及岗位分类。
对于未被录用的应聘人员资料——综合管理部负责录入公司人才信息库并归档。 3.4录用、报到
录用的人员——综合管理部通知——报到的时间及需携带的材料——新员工——综合管理部报到——各部门带领办理有关手续。
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3.5 转正
所在部门填写转正申请——经批准转正的员工——综合部签定合同。 3.6 解聘、辞职
员工转正后辞职——提前以书面形式通知所属部门（提前一个月以书面形式申请）——经过批准——综合部办理离职手续。
公司辞退转正后的职员——综合部提前一个月以书面形式通知本人——公司阐明辞退理由——被辞退的员工需上完本月班——综合部办理离职手续。
3.7培训
综合部每年11月初发放《培训需求调查表》——各部门负责人结合本部门的实际情况——将《培训需求调查表》汇总——并于12月初前上报综合部——综合部结合公司的发展战略、培训需求调查情况、人事考核、人事档案等信息，制定公司的年度培训计划——年度培训计划经董事长和总经理批准后——以公司文件的形式下发到各部门。
各部门根据年度培训计划——于每月25日前制定下月培训实施计划——送至综合部备案。
3.8考勤
由各部门专人填写本部门的考勤——由部门负责人签字——每月月末最后一天电子版形式——综合部进行汇总及考核。
3.9工资
依照本有考勤及工资系数——做公司员工本月工资——工资表——上报财务部。 4 食堂采购流程
4.1厨师长要根据食堂需要填写《采购申请单》——所在部门负责人批准——交综合部并由综合部进行采购——采购人记电子账——每月末以电子版的形式并附有原始票据上报综合部主任——经综合部主任签字后——上报给财务部进行报销。
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