什么是案件防控

发布网友 发布时间：2022-04-23 08:01

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热心网友 时间：2022-06-18 01:55

案件防控是以风险为对象的一种防控措施，作为企业经营管理过程中的一个重要环节，是为了进一步提高员工的风险防控意识。就风险而言，案件防控的具体情况如下：

1、风险回避

风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。

2、损失控制

损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

3、风险转移

风险转移是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

4、风险保留

风险保留即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。

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案件防控的管理要求

1、加大教育和培训力度，提高全员的合规经营意识和自觉性。加强对员工的*思想、职业道德、专业知识、制度观念、法纪意识和案例警示教育，积极引导员工树立正确的人生观、价值观，培养员工诚实守信的职业操守，增强遵章守纪意识和岗位责任意识，充分发挥岗位制约监督作用，切实防范道德风险。

2、建立“制度定期评价机制”，健全完善各项规章制度。同时狠抓规章制度落实，全面提升制度执行力，切实防范操作风险。定期评价制度建立和执行情况，认真梳理规章制度的合规性和时效性，对无章可循或规章制度不能适应业务发展和管理实际的，及时进行修订完善。

热心网友 时间：2022-06-18 01:55

是银行业金融机构专用术语。

银行业金融机构对业务经营的各个环节进行有效地风险排查。

消除引发案件的风险隐患，将案件消灭在萌芽状态之中。

对各类案件的产生起到预防和遏制作用。

扩展资料：

1、风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。

简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。

所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：

（1）投资主体对风险极端厌恶。

（2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低。

（3）投资主体*力消除或转移风险。

（4）投资主体*力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。

2、损失控制 损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。

事前控制的目的主要是为了降低损失的概率，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。

3、风险转移 风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。

通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

风险转移的主要形式是合同和保险。

（1）合同转移。

通过签订合同，可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。 

（2）保险转移。

保险是使用最为广泛的风险转移方式。

参考资料来源：百度百科-防控风险

热心网友 时间：2022-06-18 01:56

是银行业金融机构专用术语。银行业金融机构对业务经营的各个环节进行有效地风险排查，消除引发案件的风险隐患，将案件消灭在萌芽状态之中，对各类案件的产生起到预防和遏制作用。

热心网友 时间：2022-06-18 01:57

案件防控是银行金融机构的专用术语。银行业金融机构对业务经营的各个环节进行有效地风险排查，消除引发案件的风险隐患，将案件消灭在萌芽状态之中，对各类案件的产生起到预防和遏制作用。