公司客户洗钱风险等级的分类
发布网友
发布时间：2022-04-23 03:50
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热心网友
时间：2023-09-18 05:32
公司客户反洗钱风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注，适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-11-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
热心网友
时间：2023-09-18 05:33
金融类公司的客户洗钱风险等级划分。一般分为3到4类，通常是低级、中级和高级风险客户。其中中级和低级风险客户属于正常客户，而高风险客户必须要经常关注。
