反洗钱培训的内容包括?
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反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。
1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识。
2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作。
3、形成良好的反洗钱氛围。
4、不断提升其公众形象和声誉。
法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
扩展资料：
为了打击洗钱犯罪，中国人民银行会同国家外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三部金融机构反洗钱规章。
洗钱的基本概念就是把违法资金通过一些手段合法化的一个过程！如：拍影视剧（虚开*）通过地下钱庄实现通兑到国外（如某些国人在美国现金交易买房）还有很多如*，高科技专利转让等，这些我都接触过，购买大额保险，无记名支票，期权。*呢现在在澳门不是太容易了，金管局有的时候会调查。
危害性如资金外流，影响*的声誉，威胁社会的稳定和安全，威胁国家经济和金融安全，损害社会公平和正义等。
反洗钱主要是通过监控资金所有人的账面资金状况，以及最近其家属是否有大笔开销，当然还有其他把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。
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多项选择题:反洗钱培训包括哪些内容() A、基础知识 B、法律法规培训 C、业务操作 D、法律、财会等综合性知识培训 答案:abcd
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反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。
1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识。
2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作。
3、形成良好的反洗钱氛围。
4、不断提升其公众形象和声誉。
法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
扩展资料：
为了打击洗钱犯罪，中国人民银行会同国家外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三部金融机构反洗钱规章。
洗钱的基本概念就是把违法资金通过一些手段合法化的一个过程！如：拍影视剧（虚开*）通过地下钱庄实现通兑到国外（如某些国人在美国现金交易买房）还有很多如*，高科技专利转让等，这些我都接触过，购买大额保险，无记名支票，期权。*呢现在在澳门不是太容易了，金管局有的时候会调查。
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反洗钱主要是通过监控资金所有人的账面资金状况，以及最近其家属是否有大笔开销，当然还有其他把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。
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2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作。
3、形成良好的反洗钱氛围。
4、不断提升其公众形象和声誉。
法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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反洗钱主要是通过监控资金所有人的账面资金状况，以及最近其家属是否有大笔开销，当然还有其他把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。
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